A、活期存款
B、通知存款
C、協(xié)定存款
D、貸款
E、整存整取
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A、低級
B、初級
C、中級
D、高級
A、總行級
B、分行級
C、總分行級指定網(wǎng)點(diǎn)
D、支行級
A、對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識別
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D、保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A、錯用
B、串用
C、提前使用
D、過期使用。
A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結(jié)算專用章
D、轉(zhuǎn)訖章
A、各級領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺人員
D、客戶經(jīng)理
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度。
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時凍結(jié)工作
A、大額交易報告
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報告
D、可疑交易報告
A、10
B、20
C、50
D、100
A、10
B、20
C、50
D、100
最新試題
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經(jīng)過賬戶授權(quán)，不僅可以對自身帳戶進(jìn)行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復(fù)印件。