多項選擇題訪談時檢查組應(yīng)不少于兩人在場，被訪談人可以是被檢查單位（）崗位人員.

A、各級領(lǐng)導
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺人員
D、客戶經(jīng)理


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1.多項選擇題各級反洗錢工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)（）.

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴格執(zhí)行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度。
D、開展反洗錢培訓和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時凍結(jié)工作

2.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，銀行應(yīng)及時上報（）報告。

A、大額交易報告
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報告
D、可疑交易報告

5.單項選擇題支取方式為“不驗印不驗密”的對公賬戶，在發(fā)起貸記往賬時需（）。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核

6.單項選擇題個人結(jié)算賬戶的支取方式必須為（）的，才能在流程銀行系統(tǒng)辦理貸記往賬業(yè)務(wù)。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核

7.單項選擇題流程銀行任務(wù)成功提交后，在確認記賬已成功后，柜員可在回單聯(lián)加蓋（）。

A、業(yè)務(wù)公章
B、轉(zhuǎn)訖章
C、現(xiàn)金訖章
D、經(jīng)辦員私章

8.單項選擇題流程銀行任務(wù)成功提交后，在未確認記賬是否成功時，柜員在客戶聯(lián)加蓋（）返回客戶。

A、業(yè)務(wù)公章
B、轉(zhuǎn)訖章
C、憑證受理章
D、經(jīng)辦員私章

9.單項選擇題自（）起一律使用2010版銀行票據(jù)憑證。

A、2011年1月1日
B、2011年2月1日
C、2011年3月1日
D、2011年5月1日

最新試題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型：判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型：判斷題

人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型：判斷題

當客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復印件。

題型：判斷題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。

題型：判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。

題型：判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。

題型：判斷題

稅率代碼設(shè)置時，一般為默認值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型：判斷題

對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存：客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后，當活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時，系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

題型：判斷題