A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結(jié)算專用章
D、轉(zhuǎn)訖章
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A、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺(tái)人員
D、客戶經(jīng)理
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作
A、大額交易報(bào)告
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告
A、10
B、20
C、50
D、100
A、10
B、20
C、50
D、100
A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復(fù)核
A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復(fù)核
A、業(yè)務(wù)公章
B、轉(zhuǎn)訖章
C、現(xiàn)金訖章
D、經(jīng)辦員私章
A、業(yè)務(wù)公章
B、轉(zhuǎn)訖章
C、憑證受理章
D、經(jīng)辦員私章
A、2011年1月1日
B、2011年2月1日
C、2011年3月1日
D、2011年5月1日
最新試題
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。
對(duì)新開戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式,確??蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。
人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。
稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對(duì)應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。
在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。