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單項選擇題業(yè)務(wù)外包限于（）以上機(jī)構(gòu)開展。開展業(yè)務(wù)外包的分行應(yīng)根據(jù)外包相關(guān)制度規(guī)定或外包業(yè)務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險程度等向上級行履行報批或報備手續(xù)。

A.總行
B.一級分行（含）
C.二級分行（含）
D.分行營業(yè)部（含）

1.單項選擇題非面對面交易欺詐不包括（）。

A.互聯(lián)網(wǎng)欺詐
B.郵電購欺詐
C.偽卡欺詐
D.欺詐轉(zhuǎn)賬

2.單項選擇題下列業(yè)務(wù)不得進(jìn)行外包的是（）。

A.密碼封寄送
B.密碼封制作
C.貸款催收
D.申請件錄入

3.單項選擇題套現(xiàn)是指持卡人通過虛假消費交易或與（）合謀刷卡后退貨獲取現(xiàn)金，或購買易變現(xiàn)商品后套取現(xiàn)金等套取銀行資金的行為

A.商戶
B.銀行
C.員工
D.擔(dān)保人

4.單項選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件，或偽造虛假身份證件進(jìn)行申請欺詐。其中身份證件不包括（）。

A.身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.房產(chǎn)證

5.單項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但資料全部與實際情況不符。具體資料不包括（）。

A.工作單位名稱
B.軍官證
C.住宅地址
D.住宅電話

6.單項選擇題下列不屬于交易欺詐的是（）。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達(dá)卡

7.單項選擇題失竊卡是指未經(jīng)（）授權(quán)或同意，在持卡人卡片掛失之前，冒用或者盜用持卡人遺失的信用卡進(jìn)行欺詐交易。

A.審批人員
B.銀行
C.持卡人本人
D.寄送人員

8.單項選擇題偽卡是指不法分子非法使用（）偽造真實有效的銀行卡，或通過改造丟失卡、被盜卡、未達(dá)卡、過期卡的表面凸印（含全息防偽標(biāo)識）信息，或重新寫磁后進(jìn)行欺詐交易。

A.銀行卡磁條信息
B.銀行卡卡號
C.銀行卡有效期
D.銀行卡姓名

9.單項選擇題非面對面交易是指不法分子通過電話、郵件和互聯(lián)網(wǎng)等無需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡號、姓名、有效期等信息進(jìn)行的欺詐交易。

A.真實卡號
B.真實證件
C.真實姓名
D.真實卡片

10.單項選擇題對客戶層面信用風(fēng)險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風(fēng)險的，應(yīng)采取相應(yīng)控制措施，及時防范（）。

A.信用風(fēng)險，并最小程度降低風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險，并最大程度降低風(fēng)險損失
C.操作風(fēng)險，并最小程度降低風(fēng)險損失
D.操作風(fēng)險，并最大程度降低風(fēng)險損失