多項(xiàng)選擇題持有美國護(hù)照的個人為購買商品房而進(jìn)行結(jié)匯需要提供()。

A、商品房銷售合同或預(yù)售合同
B、有效護(hù)照等身份證明
C、一年期以上的境內(nèi)有效勞動雇傭合同或?qū)W籍證明
D、房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個人在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案或《境外機(jī)構(gòu)和個人購買本市房屋已網(wǎng)上備案的證明》等相關(guān)證明
E、外匯局核準(zhǔn)件或批文
F、外交部或當(dāng)?shù)兀▍^(qū)、縣以上)政府批文


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1.多項(xiàng)選擇題以下()業(yè)務(wù)無須外匯局審批,銀行就可以審核辦理。

A、在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)時間超過一年的境外個人,購買符合實(shí)際需要的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
B、港澳臺居民和華僑因生活需要,在境內(nèi)購買一定面積的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
C、境外個人因故不能完成商品房交易的,需將退回的人民幣購房款購匯匯出業(yè)務(wù)
D、境外個人轉(zhuǎn)讓所購境內(nèi)商品房取得的人民幣資金購匯匯出業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題下列()是經(jīng)營性外匯收支。

A、個人對外貿(mào)易經(jīng)營者對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯
B、個體工商戶委托有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)辦理進(jìn)出口購付匯、收結(jié)匯
C、境內(nèi)個人繼承海外遺產(chǎn)結(jié)匯
D、境外個人旅游購物貿(mào)易方式項(xiàng)下的結(jié)匯

3.多項(xiàng)選擇題境外個人轉(zhuǎn)讓所購境內(nèi)商品房取得的人民幣資金,經(jīng)商品房所在地外匯局審核確認(rèn)()后,方可購匯匯出。

A、購匯申請書
B、商品房轉(zhuǎn)讓合同
C、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的完稅證明文件
D、房地產(chǎn)主管部門出具的境外個人購買商品房的相關(guān)證明

4.多項(xiàng)選擇題個人與其直系親屬賬戶間的資金劃轉(zhuǎn),憑()辦理。

A、雙方有效身份證件
B、直系親屬關(guān)系證明辦理
C、委托書
D、外管局核準(zhǔn)件

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民個人與其直系親屬境內(nèi)之間外幣賬戶資金的劃轉(zhuǎn),僅限于申請人與收款人雙方為()。

A、親兄弟姐妹
B、父(母)子(女)
C、配偶
D、祖父母與孫子女、外祖父母與外孫子女

6.多項(xiàng)選擇題以下()業(yè)務(wù),客戶可憑委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權(quán)書,委托任何他人辦理。

A、境內(nèi)個人年度總額內(nèi)購匯
B、境外個人年度總額內(nèi)結(jié)匯
C、境內(nèi)個人從外匯儲蓄賬戶中匯出10,000美元
D、境外個人從外匯儲蓄賬戶中匯出1,000,000美元

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),以下表述正確的是()。

A、可向本人的其他境內(nèi)外匯儲蓄賬戶劃轉(zhuǎn)
B、可向直系親屬的外匯儲蓄賬戶劃轉(zhuǎn)
C、可向券商B股保證金賬戶劃轉(zhuǎn)
D、不可向境外個人的外匯儲蓄賬戶劃轉(zhuǎn)

8.多項(xiàng)選擇題港澳臺和華僑購買境內(nèi)商品房結(jié)匯須審核的材料包括()。

A、《港澳居民往來內(nèi)地通行證》等身份證明
B、境外機(jī)構(gòu)和個人購買本市房屋已網(wǎng)上備案的證明或《預(yù)售合同登記備案》
C、一年期以上的有效勞動雇傭合同或?qū)W籍證明
D、外匯局核準(zhǔn)件

9.多項(xiàng)選擇題以下()房產(chǎn)項(xiàng)下業(yè)務(wù)無須外匯局審批,銀行就可以審核辦理。

A、境外個人轉(zhuǎn)讓所購境內(nèi)商品房取得的人民幣資金購匯匯出業(yè)務(wù)
B、港澳臺居民和華僑因生活需要,在境內(nèi)購買一定面積的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
C、境外個人因故不能完成商品房交易的,需將退回的人民幣購房款購匯匯出業(yè)務(wù)
D、在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)時間超過一年的境外個人,購買符合實(shí)際需要的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)

10.多項(xiàng)選擇題境外個人原兌換未用完的人民幣具體指()。

A、外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯后未用完的人民幣
B、信用卡結(jié)匯后未用完的人民幣
C、旅行支票結(jié)匯后未用完的人民幣
D、外匯賬戶結(jié)匯后未用完的人民幣

最新試題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易,以下說法錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項(xiàng)對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。

題型:填空題

上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()

題型:多項(xiàng)選擇題