多項(xiàng)選擇題個(gè)人與其直系親屬賬戶(hù)間的資金劃轉(zhuǎn),憑()辦理。

A、雙方有效身份證件
B、直系親屬關(guān)系證明辦理
C、委托書(shū)
D、外管局核準(zhǔn)件


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1.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民個(gè)人與其直系親屬境內(nèi)之間外幣賬戶(hù)資金的劃轉(zhuǎn),僅限于申請(qǐng)人與收款人雙方為()。

A、親兄弟姐妹
B、父(母)子(女)
C、配偶
D、祖父母與孫子女、外祖父母與外孫子女

2.多項(xiàng)選擇題以下()業(yè)務(wù),客戶(hù)可憑委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權(quán)書(shū),委托任何他人辦理。

A、境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)購(gòu)匯
B、境外個(gè)人年度總額內(nèi)結(jié)匯
C、境內(nèi)個(gè)人從外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)中匯出10,000美元
D、境外個(gè)人從外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)中匯出1,000,000美元

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),以下表述正確的是()。

A、可向本人的其他境內(nèi)外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)
B、可向直系親屬的外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)
C、可向券商B股保證金賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)
D、不可向境外個(gè)人的外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)

4.多項(xiàng)選擇題港澳臺(tái)和華僑購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房結(jié)匯須審核的材料包括()。

A、《港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證》等身份證明
B、境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人購(gòu)買(mǎi)本市房屋已網(wǎng)上備案的證明或《預(yù)售合同登記備案》
C、一年期以上的有效勞動(dòng)雇傭合同或?qū)W籍證明
D、外匯局核準(zhǔn)件

5.多項(xiàng)選擇題以下()房產(chǎn)項(xiàng)下業(yè)務(wù)無(wú)須外匯局審批,銀行就可以審核辦理。

A、境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓所購(gòu)境內(nèi)商品房取得的人民幣資金購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)
B、港澳臺(tái)居民和華僑因生活需要,在境內(nèi)購(gòu)買(mǎi)一定面積的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
C、境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的,需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)
D、在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)一年的境外個(gè)人,購(gòu)買(mǎi)符合實(shí)際需要的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)

6.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣具體指()。

A、外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯后未用完的人民幣
B、信用卡結(jié)匯后未用完的人民幣
C、旅行支票結(jié)匯后未用完的人民幣
D、外匯賬戶(hù)結(jié)匯后未用完的人民幣

7.多項(xiàng)選擇題目前在不涉及到外匯現(xiàn)鈔進(jìn)出的情況下,上海銀行各外匯對(duì)私網(wǎng)點(diǎn)都可以受理以下()幣種。

A、港幣、美元、日元、歐元
B、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元
C、新加坡元、加拿大元
D、臺(tái)幣

8.多項(xiàng)選擇題外匯的具體內(nèi)容包括()。

A、可以自由兌換的外國(guó)貨幣,包括紙幣和鑄幣
B、外幣支付憑證
C、外幣有價(jià)證券
D、特別提款權(quán)

9.多項(xiàng)選擇題如發(fā)現(xiàn)()情況,經(jīng)辦人員應(yīng)請(qǐng)旅行支票持票人在票據(jù)空白處當(dāng)場(chǎng)再次復(fù)簽。

A、初復(fù)簽筆跡、拼寫(xiě)、斜向有差異
B、持票人所持旅行支票已提前復(fù)簽
C、經(jīng)辦人員因故未清楚看到客戶(hù)復(fù)簽
D、復(fù)簽走樣

10.多項(xiàng)選擇題美國(guó)運(yùn)通授權(quán)方案可檢查旅行支票()。

A、是否已被掛失/被盜
B、序號(hào)是否有效
C、支票上的序號(hào)、面值及幣種三者整體是否匹配有效
D、旅行支票的狀態(tài)(比如,在印刷廠、配送中心、銀行或已兌付)

最新試題

根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

非自然人客戶(hù)的法律形態(tài)如為公司的,其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照()順序進(jìn)行依次判定。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下對(duì)貸款分類(lèi)的描述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶(hù)如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元(含)以?xún)?nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶(hù)的小企業(yè)客戶(hù),可采用()貸后檢查模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:填空題

上海銀行客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí),調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題