金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢工作受到法律保護(hù)。
金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。
最新試題
根據(jù)UCP500，匯票出票人必須是信用證中的（）。
銀行結(jié)算原則是指（）。
單位和個人不得簽發(fā)（）。
企業(yè)可按規(guī)定（）賬戶。
票據(jù)結(jié)算主要有（）。
支票可分為（）幾種。
票據(jù)的（）不得涂改，涂改的票據(jù)無效。
國內(nèi)結(jié)算主要有（）。
本票的基本當(dāng)事人有（）和（）。
支票的基本當(dāng)事人有（）、（）和（）。