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問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么？

1.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么？

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告。

2.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

3.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？

4.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的主要制度是什么？

客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

5.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》從什么時(shí)候開(kāi)始施行？

自2007年1月1日開(kāi)始施行。

6.問(wèn)答題哪些支付交易屬于大額支付交易？

7.問(wèn)答題國(guó)內(nèi)信用證的有效期、交單期、最遲裝運(yùn)日期是如何界定的？

8.問(wèn)答題國(guó)內(nèi)信用證的當(dāng)事人有哪些？他們的關(guān)系如何？

9.問(wèn)答題國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)的收費(fèi)種類(lèi)及收取方法是什么？

10.問(wèn)答題國(guó)內(nèi)信用證事務(wù)的原則是什么？

信用證事務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”的原則。