客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
信用證事務(wù)應(yīng)堅持“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”的原則。
信用證事務(wù)包括事務(wù)查詢、事務(wù)查復(fù)、到期付款確認(rèn)、不符點(diǎn)通知、注銷通知、注銷回復(fù)六種類型。
最新試題
銀行賬戶管理原則是指()。
票據(jù)填寫要()。
在書寫票據(jù)出票日期時,()日前要加零。
支票可分為()幾種。
匯票抬頭的寫法有()、()和()。
本票的基本當(dāng)事人有()和()。
匯票的背書主要有以下幾種類型:()、()、()、()和()。
持票人向銀行提示票據(jù)時,應(yīng)在票據(jù)背面背書欄加蓋()
根據(jù)UCP500,匯票出票人必須是信用證中的()。
按照資金的不同性質(zhì)、用途和管理要求,存款賬戶可分為()。