金融機構依據《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務、侵犯客戶的權利。反洗錢工作受到法律保護。
金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
票據的主要作用為（）、（）和（）。
匯票是付款期限通常有四種表示方法：（）、（）、（）和（）。
票據出票日期要大寫，小寫的銀行不予受理。其中（）前要加零。
根據UCP500，匯票出票人必須是信用證中的（）。
企業(yè)可按規(guī)定（）賬戶。
（）是異地結算方式。
非票據結算包括（）。
支票可分為（）幾種。
銀行結算原則是指（）。
支票的出票人所簽發(fā)的支票今額超過其付款時在付款人處實有的存款金額，這種支票被稱為（）。