A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.保證有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息

A.真實
B.國內貿易
C.有效
D.合法

A.0615進料對口
B.0715進料非對口
C.0110一般貿易
D.0654進料深加工

A.境內個人購匯用于出境旅游
B.個人對外貿易經營者對外貿易購付匯、收結匯
C.出國留學費用的購付匯
D.個人境外投資收益的收結匯

A.中華人民共和國居民身份證
B.公安局簽發(fā)的駕駛執(zhí)照
C.軍人身份證件
D.武裝警察身份證件

A.境內個人額度內結匯、購匯
B.境外個人結匯購房
C.境外個人出售境內商品房所得人民幣購匯匯出
D.境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的；

A.營業(yè)執(zhí)照
B.進出口合同
C.正本保險單據(jù)
D.外匯局核準件

A.外匯局核準件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關驗訖章的出口收匯核銷單

A.了解客戶及其交易目的和交易性質
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

A.境內個人
B.外幣結算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶