A.中華人民共和國居民身份證
B.公安局簽發(fā)的駕駛執(zhí)照
C.軍人身份證件
D.武裝警察身份證件
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A.境內(nèi)個人額度內(nèi)結(jié)匯、購匯
B.境外個人結(jié)匯購房
C.境外個人出售境內(nèi)商品房所得人民幣購匯匯出
D.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的；
A.營業(yè)執(zhí)照
B.進出口合同
C.正本保險單據(jù)
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.外匯局核準(zhǔn)件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關(guān)驗訖章的出口收匯核銷單
A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
A.境內(nèi)個人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶
A.護照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人
A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經(jīng)營性外匯收付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符
A.向境外客戶匯款52萬美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬美元結(jié)匯
C.定期存款200萬美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬美元轉(zhuǎn)入法院
A.應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
B.應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
C.在單獨統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯展期
D.在單獨統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯展期
最新試題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復(fù)核，并在實物憑證上雙人簽章。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。