A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人
C.了解交易的實(shí)際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

A.境內(nèi)個人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶

A.護(hù)照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人

A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經(jīng)營性外匯收付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符

A.向境外客戶匯款52萬美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬美元結(jié)匯
C.定期存款200萬美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬美元轉(zhuǎn)入法院

A.應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
B.應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期售匯簽約
C.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯展期
D.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯展期

A.應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約
B.應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約，再記錄一筆新的遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約
C.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期結(jié)匯展期
D.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期展期的欄目，應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期結(jié)匯展期

A.應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯簽約
B.應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯簽約
C.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期違約的欄目，應(yīng)以正值計入遠(yuǎn)期售匯違約
D.在單獨(dú)統(tǒng)計遠(yuǎn)期違約的欄目，應(yīng)以負(fù)值計入遠(yuǎn)期售匯違約

A.美元
B.歐元
C.日元
D.港元