A.境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯用于出境旅游
B.個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者對(duì)外貿(mào)易購(gòu)付匯、收結(jié)匯
C.出國(guó)留學(xué)費(fèi)用的購(gòu)付匯
D.個(gè)人境外投資收益的收結(jié)匯

A.中華人民共和國(guó)居民身份證
B.公安局簽發(fā)的駕駛執(zhí)照
C.軍人身份證件
D.武裝警察身份證件

A.境內(nèi)個(gè)人額度內(nèi)結(jié)匯、購(gòu)匯
B.境外個(gè)人結(jié)匯購(gòu)房
C.境外個(gè)人出售境內(nèi)商品房所得人民幣購(gòu)匯匯出
D.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的；

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.進(jìn)出口合同
C.正本保險(xiǎn)單據(jù)
D.外匯局核準(zhǔn)件

A.外匯局核準(zhǔn)件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的出口收匯核銷單

A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人
C.了解交易的實(shí)際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

A.境內(nèi)個(gè)人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個(gè)人
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶

A.護(hù)照
B.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證的外國(guó)公民
D.包括無(wú)國(guó)籍人

A.非經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
D.經(jīng)營(yíng)性外匯收付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符