A.政府首腦
B.重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員
C.國(guó)有企業(yè)高管
D.政黨要員

A.個(gè)人賬戶(hù)多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶(hù)資金賬戶(hù)的一般交易金額。
B.對(duì)公客戶(hù)賬戶(hù)與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶(hù)之間交易頻繁。
C.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同。
B.單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同。
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬(wàn)（含）元以上或者外幣等值2萬(wàn)（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同。
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣10萬(wàn)（含）元以上或者外幣等值1萬(wàn)（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同。

A.客戶(hù)信用等級(jí)和結(jié)算記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)
B.是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)
C.是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
D.是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景

A.法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照如存在年審未通過(guò)、被吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)、聲明作廢等情況，應(yīng)要求客戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)正。
B.客戶(hù)應(yīng)提供近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶(hù)，提交自成立以來(lái)的年度報(bào)表。
C.對(duì)承包經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，應(yīng)要求提供發(fā)包人同意申請(qǐng)授信的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明。
D.國(guó)家規(guī)定的特殊行業(yè)，需提供有權(quán)部門(mén)的許可證、核準(zhǔn)書(shū)或備案文件。

A.資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)或外經(jīng)委批文
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.預(yù)留銀行印鑒

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證

A.數(shù)據(jù)中心應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
B.調(diào)閱文檔時(shí)，須由調(diào)閱單位提出申請(qǐng)，填寫(xiě)有關(guān)申請(qǐng)表。
C.調(diào)閱文檔申請(qǐng)應(yīng)提交中心有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并登記備案。
D.調(diào)閱文檔時(shí)，數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人須在場(chǎng)。

A.向人民銀行報(bào)送數(shù)據(jù)的時(shí)限為交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）。
B.對(duì)人民銀行反饋的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)文件，查明屬于各級(jí)行補(bǔ)錄錯(cuò)誤的，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤之處進(jìn)行標(biāo)記注明并發(fā)送營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更正。
C.重新向人民銀行補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)限為接到人民銀行反饋的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后的3個(gè)工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）
D.應(yīng)于交易發(fā)生的次日，按時(shí)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)提取交易數(shù)據(jù)，于中午前生成補(bǔ)錄清單。

A.反洗錢(qián)工作主管部門(mén)
B.監(jiān)察部門(mén)
C.國(guó)際業(yè)務(wù)部門(mén)
D.會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)