A.數(shù)據(jù)中心應按照有關規(guī)定，定期對數(shù)據(jù)進行備份。
B.調(diào)閱文檔時，須由調(diào)閱單位提出申請，填寫有關申請表。
C.調(diào)閱文檔申請應提交中心有關負責人批準并登記備案。
D.調(diào)閱文檔時，數(shù)據(jù)中心負責人須在場。
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A.向人民銀行報送數(shù)據(jù)的時限為交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）。
B.對人民銀行反饋的錯誤數(shù)據(jù)文件，查明屬于各級行補錄錯誤的，應對錯誤之處進行標記注明并發(fā)送營業(yè)機構(gòu)更正。
C.重新向人民銀行補報數(shù)據(jù)的時限為接到人民銀行反饋的錯誤數(shù)據(jù)后的3個工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）
D.應于交易發(fā)生的次日，按時從業(yè)務系統(tǒng)提取交易數(shù)據(jù)，于中午前生成補錄清單。
A.反洗錢工作主管部門
B.監(jiān)察部門
C.國際業(yè)務部門
D.會計結(jié)算部門
A.各級行管理機構(gòu)應協(xié)助國家有關部門，對有關資金交易賬戶進行核查
B.反洗錢工作主管部門于核查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，在AMLS“核查管理登記”中進行登記。
C.涉及國家秘密的核查，另行登記。
D.涉及國家秘密的核查，因保密需要，不進行登記。
A.運營主管
B.大堂經(jīng)理
C.指定柜員
D.信貸客戶經(jīng)理
A.反洗錢黑名單
B.反洗錢數(shù)據(jù)補錄清單
C.AMLS用戶組維護申請表
D.AMLS系統(tǒng)用戶維護申請表
A.本機構(gòu)數(shù)據(jù)補錄情況的確認
B.本機構(gòu)數(shù)據(jù)的補錄
C.本機構(gòu)零報告制度的執(zhí)行
D.查詢黑名單及相關信息
A.黑名單錄入員
B.綜合報告員
C.網(wǎng)點報告員
D.網(wǎng)點操作員
A.單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B.單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C.單筆金額2萬元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D.單筆金額5萬元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性
A.1萬元（不含）
B.5萬元（不含）
C.5萬元（含）
D.10萬元（含）
A.居民身份證
B.臨時居民身份證
C.駕駛證
D.武裝警察身份證
最新試題
內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦，實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段，是對合規(guī)風險的定性分析，也是整個合規(guī)風險管理的基礎。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求，采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù)，對被查單位提供的資料進行審查，現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查人員必須先接受項目責任書，并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號），總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況，收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。