A.黑名單錄入員
B.綜合報告員
C.網(wǎng)點報告員
D.網(wǎng)點操作員
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A.單筆金額5000元(含)以上或者外幣等值500美元(含)以上一次性
B.單筆金額1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上一次性
C.單筆金額2萬元(含)以上或者外幣等值2000美元(含)以上一次性
D.單筆金額5萬元(含)以上或者外幣等值5000美元(含)以上一次性
A.1萬元(不含)
B.5萬元(不含)
C.5萬元(含)
D.10萬元(含)
A.居民身份證
B.臨時居民身份證
C.駕駛證
D.武裝警察身份證
A.對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核,信息包括:類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B.客戶提供的有效證件不是居民身份證,或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件,經(jīng)辦人員可盡責核對。
C.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時,每筆交易都應進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.留存客戶身份證件復印件上應注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A.1000美元(含)
B.2000美元(含)
C.5000美元(含)
D.1萬美元(含)
A.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息不正確或不完整,可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。
B.客戶身份信息正確齊全的,無需再建立該客戶身份信息。
C.我行業(yè)務系統(tǒng)沒有客戶身份信息的,自動聯(lián)動“增加個人基本信息”交易,完整輸入該客戶信息。
D.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息正確齊全的,不必再進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務申請表(個人)》銀行留存聯(lián)
B.申請人身份證復印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議(個人)》銀行留存聯(lián)
A.經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準登記的企、事業(yè)法人可申領(lǐng)商務卡。
B.經(jīng)法人授權(quán)的經(jīng)濟實體、分支機構(gòu)均可申領(lǐng)商務卡。
C.個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)可申領(lǐng)商務卡。
D.不具備法人資格的經(jīng)濟組織不能申領(lǐng)商務卡
A.銀聯(lián)風險信息共享系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.現(xiàn)金管理系統(tǒng)
A.申請信用的償還期應在客戶法定或登記的營業(yè)期限之內(nèi)。
B.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的三個月
C.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的六個月。
D.客戶法定或登記的營業(yè)期限不得超過申請信用的償還期
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關(guān)于定價的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構(gòu)登錄系統(tǒng)進行確認。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應經(jīng)獨立董事許可。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。