A.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息不正確或不完整，可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。
B.客戶身份信息正確齊全的，無需再建立該客戶身份信息。
C.我行業(yè)務系統(tǒng)沒有客戶身份信息的，自動聯動“增加個人基本信息”交易，完整輸入該客戶信息。
D.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息正確齊全的，不必再進行聯網核查。
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A.《中國農業(yè)銀行電子銀行業(yè)務申請表（個人）》銀行留存聯
B.申請人身份證復印件
C.聯網核查交易憑證
D.《中國農業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議（個人）》銀行留存聯
A.經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企、事業(yè)法人可申領商務卡。
B.經法人授權的經濟實體、分支機構均可申領商務卡。
C.個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)可申領商務卡。
D.不具備法人資格的經濟組織不能申領商務卡
A.銀聯風險信息共享系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.聯網核查系統(tǒng)
D.現金管理系統(tǒng)
A.申請信用的償還期應在客戶法定或登記的營業(yè)期限之內。
B.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的三個月
C.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的六個月。
D.客戶法定或登記的營業(yè)期限不得超過申請信用的償還期
A.外匯賬戶信息交互平臺
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.現金管理系統(tǒng)
D.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
A.異地開戶許可證明
B.未開立基本存款賬戶證明
C.未開立臨時存款賬戶證明
D.未開立賬戶證明
A.每天
B.每三天
C.每五天
D.每周
A.補錄清單
B.錯誤數據清單
C.業(yè)務狀況表
D.業(yè)務傳票及相關業(yè)務資料
A.網點主任
B.支行行長
C.反洗錢工作主管部門負責人
D.二級分行行長
A.1次
B.2次或2次以上
C.3次或3此以上
D.5次或5此以上
最新試題
內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā)，只面向內控合規(guī)部門使用。
根據《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》，商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
合規(guī)風險報告一般按照報告內容劃分為綜合報告和專項報告；按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險，按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。
合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。
職能部門對非現場監(jiān)督發(fā)現的可疑信息或者問題，應當通過非現場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認，并落實問題的整改。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數據積累而言，合規(guī)風險無法量化評估。