A.申請信用的償還期應在客戶法定或登記的營業(yè)期限之內。
B.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的三個月
C.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的六個月。
D.客戶法定或登記的營業(yè)期限不得超過申請信用的償還期
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A.外匯賬戶信息交互平臺
B.人民銀行征信系統
C.現金管理系統
D.人民銀行賬戶管理系統
A.異地開戶許可證明
B.未開立基本存款賬戶證明
C.未開立臨時存款賬戶證明
D.未開立賬戶證明
A.每天
B.每三天
C.每五天
D.每周
A.補錄清單
B.錯誤數據清單
C.業(yè)務狀況表
D.業(yè)務傳票及相關業(yè)務資料
A.網點主任
B.支行行長
C.反洗錢工作主管部門負責人
D.二級分行行長
A.1次
B.2次或2次以上
C.3次或3此以上
D.5次或5此以上
A.3
B.5
C.7
D.10
A.1個工作日內
B.2個工作日內
C.3個工作日內
D.5個工作日內
A.負責本級行及所轄機構的數據監(jiān)測、數據應用和對外報告
B.負責有關數據下載打印并向國家有關部門報告
C.協助國家有關部門對資金交易賬戶進行核查并進行登記
D.營業(yè)機構數據補錄情況的確認
最新試題
在內控合規(guī)管理信息系統中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
根據《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
根據《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。
商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。
在內控合規(guī)管理信息系統中,底稿經審核通過后,由被查機構登錄系統進行確認。
合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。
查驗證是指檢查人員根據檢查方案要求,采用適當的檢查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。
內部交易在范圍上小于關聯交易。