單項選擇題定期或不定期的輪崗()

A.基層營業(yè)機構營運人員,分行營運管理部門、業(yè)務處理中心、現(xiàn)金儲運中心、風險監(jiān)督中心
B.基層營業(yè)機構營運人員,分行營運管理部門、業(yè)務處理中心、現(xiàn)金儲運中心、案防辦
C.基層營業(yè)機構營運人員,案防辦、業(yè)務處理中心、現(xiàn)金儲運中心、風險監(jiān)督中心
D.基層營業(yè)機構營運人員,分行營運管理部門、業(yè)務處理中心、案防辦、風險監(jiān)督中心


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9.多項選擇題對于不法分子利用各種偽造或變造證照、證明的手法不斷翻新、真假混淆,利用虛假材料開立結算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動,嚴重影響交行聲譽的,銀行應當采取的應對措施是:()

A.加強客戶盡職調查,提高對可疑信息的識別
B.針對新風險,持續(xù)加強員工把控風險的能力
C.加強資料審核,堵截異常開戶行為
D.加強營運主管履職,切實做好日常監(jiān)督

最新試題

輪崗管理()

題型:多項選擇題

營業(yè)結束后,印章保管機構應查看用印待辦任務完成情況,對()任務做退回處理。內部印章管理系統(tǒng)待辦任務日終()功能投產后,系統(tǒng)可自動處理未完成任務,無需()處理。

題型:多項選擇題

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()

題型:多項選擇題

旅行社旅游服務質量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費用墊付的資金。

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,經辦客戶服務經理有權拒絕開戶:()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明()信息。

題型:多項選擇題

各分行、營業(yè)機構協(xié)助查詢的業(yè)務范圍包括:()

題型:多項選擇題

貴金屬發(fā)票應按照()登記入代保管品管理。

題型:多項選擇題

經復點后的人民幣殘損券,應按當?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側面加蓋柜員個人名章,必須符合()

題型:多項選擇題

若需停用或再次啟用財務專用章,省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章停用或啟用申請,寫明停用或啟用的具體原因,經()負責人審批同意后,由省直分行預財部有權人員在()中進行操作,且停用印章應由預財部保管。

題型:多項選擇題