判斷題分行在制定輪崗計(jì)劃和方案時(shí),應(yīng)注意同一基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的營(yíng)運(yùn)主管、營(yíng)運(yùn)副主管和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不能同時(shí)同向進(jìn)行輪崗。對(duì)于分行城區(qū)、遠(yuǎn)郊或縣城范圍內(nèi)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)等于或超過(guò)2個(gè)的,基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的營(yíng)運(yùn)主管、營(yíng)運(yùn)副主管輪崗時(shí),原則上不得在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間相向互調(diào)。

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5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于不法分子利用各種偽造或變?cè)熳C照、證明的手法不斷翻新、真假混淆,利用虛假材料開(kāi)立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動(dòng),嚴(yán)重影響交行聲譽(yù)的,銀行應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)措施是:()

A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開(kāi)戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督

9.單項(xiàng)選擇題在開(kāi)立對(duì)公存款賬戶時(shí),對(duì)于客戶提供的基本存款賬戶信息要通過(guò)()進(jìn)行查詢,確保信息與系統(tǒng)相符。

A.基本戶開(kāi)戶行實(shí)地查訪
B.電話核實(shí)或視頻核實(shí)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)

最新試題

關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

如分行在開(kāi)戶費(fèi)用自動(dòng)扣收后減免客戶開(kāi)戶費(fèi)用,可由管戶( )通過(guò)相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開(kāi)戶費(fèi)用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題()

題型:多項(xiàng)選擇題

用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進(jìn)行核對(duì),若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請(qǐng)人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

后續(xù)若有營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署辦公機(jī)構(gòu)需申請(qǐng)財(cái)務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請(qǐng)。分行須提供營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子渠道開(kāi)立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開(kāi)戶:()

題型:多項(xiàng)選擇題

貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶開(kāi)戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項(xiàng)選擇題