單項選擇題Ⅲ類戶賬戶消費和繳費支付、向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金日累計限額合計為()元,年累計限額合計為()萬元。
A.1000,1
B.2000,5
C.5000,10
D.10000,20
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1.單項選擇題個人客戶年度累計提鈔限額超過等值()美元的,需提供如境外旅游、留學、就醫(yī)、商務出行等能夠證明現(xiàn)鈔使用用途的相關(guān)證明材料。
A.1000美元
B.5000美元
C.1萬美元
D.5萬美元
2.單項選擇題個人外幣現(xiàn)金取款當日累計等值()以上時,應審核經(jīng)外匯管理局出具簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
A.1000美元
B.5000美元
C.1萬美元
D.5萬美元
3.單項選擇題個人外幣現(xiàn)金存款時,審查客戶當日累計存現(xiàn)是否(),大于時應請客戶提供經(jīng)海關(guān)簽章《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)。
A.≥1000美元
B.≥5000美元
C.≥1萬美元
D.≥5萬美元
4.單項選擇題個人客戶身份識別方法。柜面應建立以()為主的身份識別方法。
A.人工識別
B.鑒別儀
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.人臉識別
5.單項選擇題客戶身份變更為境外人士或境外人士變更國籍信息,須報()合規(guī)管理委員會審批。
A.營業(yè)網(wǎng)點
B.一級支行
C.一級分行
D.二級分行
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