A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
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A.轉(zhuǎn)讓信用證開立
B.進口信用證開立
C.出口信用證通知錄入
D.國內(nèi)證通知錄入
A.MT768,MT199,MT999
B.MT760,MT999,MT730
C.MT768,MT999,MT796
D.MT768,MT799,MT999
A.出口保理額度申請—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—出口保理收匯
B.出口保理額度申請—出口保理額度確認—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—有追索權(quán)出口保理融資—出口保理收匯—有追索權(quán)出口保理還款
C.受理進口保理額度申請—進口保理額度回復(fù)—進口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—進口保理間接付款/反轉(zhuǎn)讓
D.單保理業(yè)務(wù),分行發(fā)起出口保理額度確認時應(yīng)流轉(zhuǎn)到總行審批
A.國際保理爭議通知
B.國際保理爭議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫
D.國際保理爭議通知和國際保理爭議處理解決
A.登記柜員
B.經(jīng)辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構(gòu)內(nèi)有取消記賬權(quán)限的柜員
A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的,如貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類,資本項目業(yè)務(wù)被管控,被納入個人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的,如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的,或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的;如無正式固定辦公經(jīng)營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務(wù)在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系客戶等
D.生產(chǎn)經(jīng)營不正?;蛘Ia(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
A.客戶及交易相關(guān)方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料
A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向
A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調(diào)查
C.對客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理
A.進(出)口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復(fù)雜,涉及多個當事方與國家,付款線路復(fù)雜,且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符,且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實際經(jīng)濟背景沖突;運輸單據(jù)時效性合理性存疑,提單存在克隆仿制嫌疑
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫并簽署()。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。
各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫()。
護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細信息。
保險公司的資金可投資于()。