A.出口保理額度申請—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—出口保理收匯
B.出口保理額度申請—出口保理額度確認—出口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—有追索權(quán)出口保理融資—出口保理收匯—有追索權(quán)出口保理還款
C.受理進口保理額度申請—進口保理額度回復—進口保理發(fā)票轉(zhuǎn)讓—進口保理間接付款/反轉(zhuǎn)讓
D.單保理業(yè)務(wù)，分行發(fā)起出口保理額度確認時應(yīng)流轉(zhuǎn)到總行審批

A.國際保理爭議通知
B.國際保理爭議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫
D.國際保理爭議通知和國際保理爭議處理解決

A.登記柜員
B.經(jīng)辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構(gòu)內(nèi)有取消記賬權(quán)限的柜員

A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的，如貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類，資本項目業(yè)務(wù)被管控，被納入個人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的，如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的；如無正式固定辦公經(jīng)營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務(wù)在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系客戶等
D.生產(chǎn)經(jīng)營不正常或正常生產(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的

A.客戶及交易相關(guān)方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料

A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向

A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調(diào)查
C.對客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜，涉及多個當事方與國家，付款線路復雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實際經(jīng)濟背景沖突；運輸單據(jù)時效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑

A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項目經(jīng)營業(yè)務(wù)與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務(wù)存在較大差異境外直接投資業(yè)務(wù)
D.跨境擔保項下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途與債務(wù)人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔保業(yè)務(wù)申請人與債務(wù)人之間無合理關(guān)聯(lián)關(guān)系

A.首次辦理境外投資項下國際業(yè)務(wù)的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務(wù)的
C.新辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)或一年以上未辦理過國際業(yè)務(wù)的客戶
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶