A.一卡通I/Ⅱ類戶
B.電子一卡通
C.一閃通
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A.單位出具加蓋公章的書面申請(qǐng)
B.單位出具加蓋公章、法人章的書面申請(qǐng)
C.由運(yùn)營(yíng)主管(含)及以上審批
D.由區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理(含)及以上審批
A.1.在8988查詢是否有財(cái)富賬戶
B.2.在金融平臺(tái)財(cái)富系統(tǒng)—財(cái)富賬戶—查詢—賬戶信息查詢中查詢客戶的財(cái)富賬戶信息
C.3.如財(cái)富賬戶中有活期金額則看客戶是否有一卡通及專業(yè)版(開通時(shí)有關(guān)聯(lián)的一卡通及網(wǎng)銀專業(yè)版),有則直接將活期通過專業(yè)版轉(zhuǎn)入一卡通,沒有則需要通過1932將銷戶的一卡通補(bǔ)制新卡,接著在1332通過F8損壞換卡實(shí)時(shí)將卡補(bǔ)出后通過專業(yè)版轉(zhuǎn)入一卡通(補(bǔ)制新卡只適用于銀聯(lián)一卡通,國(guó)際卡不可操作補(bǔ)制)
D.4.在金融平臺(tái)—金融平臺(tái)財(cái)富系統(tǒng)—財(cái)富賬戶—開關(guān)戶—財(cái)富賬戶關(guān)戶中輸入賬戶號(hào)碼、密碼及轉(zhuǎn)入卡號(hào),查詢?nèi)酱婀芄δ芗包S金交易功能后即可關(guān)戶。備注:a關(guān)戶時(shí)“財(cái)富賬戶”的各類投資功能必須都已關(guān)閉,且無(wú)資金余額、無(wú)受托理財(cái)份額?;鸸δ苡煽蛻粼趯I(yè)版中關(guān)閉。b需本人帶有效身份證件前往開戶行任一網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)自行辦理。c如專業(yè)版證書未過期,可登陸財(cái)富賬戶專業(yè)版轉(zhuǎn)賬至招行或他行的任一賬戶(包括對(duì)公賬戶)后進(jìn)行銷戶,無(wú)需補(bǔ)卡
A.客戶等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶等級(jí)為偏高風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶國(guó)別為禁止類
D.客戶國(guó)別為限制類
A.FX
B.ZF
C.AC
A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超300萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于5萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)。
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過5次或近七日超過10次。
A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超500萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過5次或近七日超過10次。
A.如委托單位未在招商銀行開立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“所有戶口(包括他行)”
B.如委托單位在招商銀行開立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“所有戶口(包括他行)”
C.如委托單位未在招商銀行開立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“招商銀行所有戶口”
D.如委托單位在招商銀行開立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“招商銀行所有戶口”
A.協(xié)議簽訂
B.協(xié)議關(guān)閉
C.協(xié)議查詢
D.計(jì)息余額查詢
最新試題
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前,對(duì)擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
押品管理工作原則()。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬(wàn),月累計(jì)限額1000萬(wàn)元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持()的原則。
抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營(yíng)部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。