多項(xiàng)選擇題辦理申請(qǐng)專業(yè)版或關(guān)聯(lián)專業(yè)版業(yè)務(wù)時(shí),系統(tǒng)將會(huì)調(diào)取客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù),如()時(shí),系統(tǒng)將拒絕辦理。

A.客戶等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶等級(jí)為偏高風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶國(guó)別為禁止類
D.客戶國(guó)別為限制類


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2.多項(xiàng)選擇題辦理單位存取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),如觸發(fā)大額、頻繁單位存取現(xiàn)等異常情形,系統(tǒng)將提示具體的異常情形。如遇此提示,柜員應(yīng)詢問(wèn)并審核客戶資料來(lái)源及用途,并在大額確認(rèn)欄錄入核實(shí)內(nèi)容。具體的異常情形如下()

A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超300萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于5萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)。
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次。

3.多項(xiàng)選擇題辦理單位存取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),如觸發(fā)大額、頻繁單位存取現(xiàn)等異常情形,系統(tǒng)將提示具體的異常情形。具體的異常情形如下()

A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超500萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次。

4.多項(xiàng)選擇題辦理代發(fā)代扣業(yè)務(wù)時(shí),關(guān)于客戶戶口范圍選擇,以下正確的是()

A.如委托單位未在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“所有戶口(包括他行)”
B.如委托單位在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“所有戶口(包括他行)”
C.如委托單位未在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“招商銀行所有戶口”
D.如委托單位在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶,可選擇“招商銀行所有戶口”

6.多項(xiàng)選擇題下列哪些智能通知存款業(yè)務(wù)可以代辦()

A.協(xié)議簽訂
B.協(xié)議關(guān)閉
C.協(xié)議查詢
D.計(jì)息余額查詢

8.多項(xiàng)選擇題招商銀行可為客戶開(kāi)立攜帶證,辦理時(shí)應(yīng)審核客戶以下資料()

A.護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證
B.有效簽證或簽注
C.外幣現(xiàn)鈔取自外匯存款的證明(取款憑條原件)或購(gòu)匯提鈔憑證
D.從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的,還應(yīng)提供直系親屬關(guān)系證明
E.應(yīng)留存客戶取款憑條/購(gòu)匯提鈔憑條原件或影印件,并需在原憑條上注明:已開(kāi)辦攜帶證的日期、攜帶證金額、幣種、經(jīng)辦銀行網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后,()予以匯出。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于存量洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬(wàn),月累計(jì)限額1000萬(wàn)元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫(kù)驗(yàn)收單。

題型:多項(xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于白名單以外的客戶辦理新開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)(含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀),如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額原則上不高于()萬(wàn)元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前,對(duì)擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。

題型:多項(xiàng)選擇題

抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模,根據(jù)市場(chǎng)整體資金狀況,確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動(dòng)點(diǎn)方式報(bào)價(jià),浮動(dòng)點(diǎn)綜合考慮()。

題型:多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料()。

題型:多項(xiàng)選擇題