多項(xiàng)選擇題辦理單位存取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),如觸發(fā)大額、頻繁單位存取現(xiàn)等異常情形,系統(tǒng)將提示具體的異常情形。如遇此提示,柜員應(yīng)詢(xún)問(wèn)并審核客戶(hù)資料來(lái)源及用途,并在大額確認(rèn)欄錄入核實(shí)內(nèi)容。具體的異常情形如下()

A.同一單位客戶(hù)戶(hù)口近十日累計(jì)存/取金額是否超300萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于5萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)。
C.客戶(hù)存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶(hù)辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次。


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1.多項(xiàng)選擇題辦理單位存取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),如觸發(fā)大額、頻繁單位存取現(xiàn)等異常情形,系統(tǒng)將提示具體的異常情形。具體的異常情形如下()

A.同一單位客戶(hù)戶(hù)口近十日累計(jì)存/取金額是否超500萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣。
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)
C.客戶(hù)存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶(hù)辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次。

2.多項(xiàng)選擇題辦理代發(fā)代扣業(yè)務(wù)時(shí),關(guān)于客戶(hù)戶(hù)口范圍選擇,以下正確的是()

A.如委托單位未在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù),可選擇“所有戶(hù)口(包括他行)”
B.如委托單位在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù),可選擇“所有戶(hù)口(包括他行)”
C.如委托單位未在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù),可選擇“招商銀行所有戶(hù)口”
D.如委托單位在招商銀行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù),可選擇“招商銀行所有戶(hù)口”

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些智能通知存款業(yè)務(wù)可以代辦()

A.協(xié)議簽訂
B.協(xié)議關(guān)閉
C.協(xié)議查詢(xún)
D.計(jì)息余額查詢(xún)

6.多項(xiàng)選擇題招商銀行可為客戶(hù)開(kāi)立攜帶證,辦理時(shí)應(yīng)審核客戶(hù)以下資料()

A.護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證
B.有效簽證或簽注
C.外幣現(xiàn)鈔取自外匯存款的證明(取款憑條原件)或購(gòu)匯提鈔憑證
D.從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的,還應(yīng)提供直系親屬關(guān)系證明
E.應(yīng)留存客戶(hù)取款憑條/購(gòu)匯提鈔憑條原件或影印件,并需在原憑條上注明:已開(kāi)辦攜帶證的日期、攜帶證金額、幣種、經(jīng)辦銀行網(wǎng)點(diǎn)

10.多項(xiàng)選擇題為提升私鉆客戶(hù)體驗(yàn),更便捷地辦理私鉆卡相關(guān)業(yè)務(wù),自即日起私行客戶(hù)可到全行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理以下業(yè)務(wù),不受中心柜員私鉆卡操作崗權(quán)限的限制()

A.私鉆卡銷(xiāo)戶(hù)的申請(qǐng)和撤銷(xiāo)
B.損壞換卡(平級(jí))申請(qǐng)及領(lǐng)卡
C.掛失換卡(平級(jí))的申請(qǐng)、申請(qǐng)撤銷(xiāo)以及領(lǐng)卡
D.全新開(kāi)戶(hù)的申請(qǐng)撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)

最新試題

招商銀行開(kāi)展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢(qián)與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理職能部門(mén)向總行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理部門(mén)預(yù)警或報(bào)告重大事件

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門(mén)核實(shí)的照片

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位人民幣結(jié)算戶(hù)批量銷(xiāo)戶(hù)僅允許()組織批量銷(xiāo)戶(hù)時(shí)使用,由()集中操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以?xún)?nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理反饋“失信名單”客戶(hù)經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請(qǐng)解除。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以?xún)?nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項(xiàng)選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于白名單以外的客戶(hù)辦理新開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)(含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀),如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額原則上不高于()萬(wàn)元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料()。

題型:多項(xiàng)選擇題