單項(xiàng)選擇題客戶匯出匯款單筆金額超過（）（含）以上的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求進(jìn)行電話查證

A.50萬元
B.100萬元
C.200萬元
D.500萬元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

5.單項(xiàng)選擇題代兌機(jī)構(gòu)在面向客戶辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)時，（）是必須出具材料。

A.《外匯兌換水單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》
D.《代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明》

7.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性境外培訓(xùn)購匯需提供如下證明材料不包括（）。

A.本人護(hù)照
B.有效簽證（或簽注）
C.境外培訓(xùn)費(fèi)用證明原件
D.境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（傳真件也可）

9.單項(xiàng)選擇題買入賬戶類型慎重選擇（），在確定客戶沒有卡折賬戶的情況下使用。

A.應(yīng)解匯款專戶
B.通用核算專戶
C.匯出匯款專戶
D.以上都不對

10.單項(xiàng)選擇題賣出過渡賬戶時，需要本柜面經(jīng)理或其他柜面經(jīng)理之前打印生成的（）。

A.待核銷過渡信息憑證
B.原業(yè)務(wù)憑證
C.賣出憑證
D.買入憑證