A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案
D.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)的可疑交易開(kāi)展調(diào)查

A.涉嫌從事洗錢(qián)或者協(xié)助他人洗錢(qián)
B.受到反洗錢(qián)主管部門(mén)重大行政處罰
C.小額款項(xiàng)進(jìn)賬
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)管的其他情形

A.增加注冊(cè)資本
B.股權(quán)變更，但通過(guò)證券交易所購(gòu)買(mǎi)上市機(jī)構(gòu)股票不足注冊(cè)資本5%的除外
C.減少注冊(cè)資本
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形

A.總公司具備健全的反洗錢(qián)內(nèi)控制度并對(duì)分支機(jī)構(gòu)具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設(shè)能夠支持分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作
C.擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)置了反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
D.反洗錢(qián)崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢(qián)培訓(xùn)
E.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件

A.投資資金來(lái)源情況說(shuō)明和投資資金來(lái)源合法的聲明
B.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置報(bào)告
D.反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)或崗位人員配備情況及崗位人員接受反洗錢(qián)培訓(xùn)情況的報(bào)告
E.信息系統(tǒng)反洗錢(qián)功能報(bào)告
F.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料

A.投資資金來(lái)源合法
B.建立了反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.設(shè)置了反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
D.配備了反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢(qián)培訓(xùn)
E.信息系統(tǒng)建設(shè)滿足反洗錢(qián)要求

A.制定轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)范性文件，開(kāi)展反洗錢(qián)審查和監(jiān)督檢查
B.向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢(qián)監(jiān)管合作
D.組織開(kāi)展轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳
E.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢(qián)案件

A.參與制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)政策、規(guī)劃、部門(mén)規(guī)章，配合國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管
B.制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管制度，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入提出反洗錢(qián)要求，開(kāi)展反洗錢(qián)審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢(qián)監(jiān)管合作，組織開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢(qián)案件
E.其他依法履行的反洗錢(qián)職責(zé)

A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D.按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的

A.嚴(yán)重侵害投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人的合法權(quán)益
B.利用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行非法集資、傳銷(xiāo)或者洗錢(qián)等非法活動(dòng)
C.進(jìn)行銷(xiāo)售誤導(dǎo)，損害消費(fèi)者利益的
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他需要報(bào)告的行為