A.總公司具備健全的反洗錢內(nèi)控制度并對(duì)分支機(jī)構(gòu)具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設(shè)能夠支持分支機(jī)構(gòu)的反洗錢工作
C.擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)置了反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.反洗錢崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢培訓(xùn)
E.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置報(bào)告
D.反洗錢機(jī)構(gòu)或崗位人員配備情況及崗位人員接受反洗錢培訓(xùn)情況的報(bào)告
E.信息系統(tǒng)反洗錢功能報(bào)告
F.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料

A.投資資金來源合法
B.建立了反洗錢內(nèi)控制度
C.設(shè)置了反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.配備了反洗錢機(jī)構(gòu)或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢培訓(xùn)
E.信息系統(tǒng)建設(shè)滿足反洗錢要求

A.制定轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)范性文件，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
B.向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢監(jiān)管合作
D.組織開展轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳
E.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件

A.參與制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓(xùn)宣傳
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責(zé)

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

A.嚴(yán)重侵害投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人的合法權(quán)益
B.利用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行非法集資、傳銷或者洗錢等非法活動(dòng)
C.進(jìn)行銷售誤導(dǎo)，損害消費(fèi)者利益的
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他需要報(bào)告的行為

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報(bào)告
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度

A.外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件
D.國(guó)家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件

A.負(fù)責(zé)人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護(hù)人