A.受益權(quán)人
B.實際受益人
C.最終受益人
D.實際控制人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等,自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等,自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年
A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構(gòu)客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構(gòu)“強化盡職調(diào)查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進口押匯
D.提貨擔保
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)申請表
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)補充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復印件
A.效期延長
B.將全套海運單據(jù)改為非全套海運單據(jù)
C.將付款期限由遠期改為即期
D.加列溢短裝條款
A.提前鎖定貿(mào)易融資額度及其成本,利用境外較低的資金成本進行貿(mào)易合同談判,以期得到較好的商品價格
B.保證進口商遠期支付貨款,出口商即期收到貨款
C.興業(yè)銀行開立遠期信用證業(yè)務(wù),屬于表外業(yè)務(wù)
D.興業(yè)銀行可在指定代理行報價基礎(chǔ)上加點,獲得中間業(yè)務(wù)收入
E.在低風險業(yè)務(wù)項下還可獲得相應(yīng)的核心存款
A.信用證金額
B.規(guī)定的任何單價
C.信用證效期
D.交單期限
最新試題
在我國境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應(yīng)納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍
期權(quán)不一定要執(zhí)行,故無論匯率如何變動,期權(quán)購買方最大的損失就是期權(quán)費,即風險有限。
歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前,不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約,僅能于到期日當天的截止時間之前,要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。
“預關(guān)注對象”簽署風險提示函后允許進行電子渠道結(jié)售匯交易。
銀行申請即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進行申請。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài),按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查,不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質(zhì)押、理財
從2015年10月15日期,開展代客遠期收匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)交村外匯風險準備金,準備金率暫定為20%
金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德,是指從業(yè)人員在服務(wù)過程中,接待客戶,處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關(guān)系時所應(yīng)當遵守的職業(yè)行為的準則。
不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),必須通過其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理;具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),不得通過其他銀行辦理。