A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險評級”功能模塊下載并保存本機構(gòu)客戶風(fēng)險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構(gòu)“強化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險和次高風(fēng)險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案

A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理

A.打包貸款
B.授信開證
C.進(jìn)口押匯
D.提貨擔(dān)保

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)申請表
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)補充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復(fù)印件

A.效期延長
B.將全套海運單據(jù)改為非全套海運單據(jù)
C.將付款期限由遠(yuǎn)期改為即期
D.加列溢短裝條款

A.提前鎖定貿(mào)易融資額度及其成本，利用境外較低的資金成本進(jìn)行貿(mào)易合同談判，以期得到較好的商品價格
B.保證進(jìn)口商遠(yuǎn)期支付貨款，出口商即期收到貨款
C.興業(yè)銀行開立遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)，屬于表外業(yè)務(wù)
D.興業(yè)銀行可在指定代理行報價基礎(chǔ)上加點，獲得中間業(yè)務(wù)收入
E.在低風(fēng)險業(yè)務(wù)項下還可獲得相應(yīng)的核心存款

A.信用證金額
B.規(guī)定的任何單價
C.信用證效期
D.交單期限

A.出口商欺詐
B.出口商違反銷售合同的規(guī)定，合同項下存在商業(yè)糾紛，導(dǎo)致進(jìn)口商到期未能付款
C.出口商轉(zhuǎn)讓興業(yè)銀行的應(yīng)收賬款源于不真實、不合法的進(jìn)出口交易
D.因法院止付令、禁付令、凍結(jié)令等導(dǎo)致興業(yè)銀行未能獲得償付