A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等,自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等,自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年
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你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險評級”功能模塊下載并保存本機構(gòu)客戶風(fēng)險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構(gòu)“強化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險和次高風(fēng)險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進(jìn)口押匯
D.提貨擔(dān)保
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)申請表
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)補充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復(fù)印件
A.效期延長
B.將全套海運單據(jù)改為非全套海運單據(jù)
C.將付款期限由遠(yuǎn)期改為即期
D.加列溢短裝條款
A.提前鎖定貿(mào)易融資額度及其成本,利用境外較低的資金成本進(jìn)行貿(mào)易合同談判,以期得到較好的商品價格
B.保證進(jìn)口商遠(yuǎn)期支付貨款,出口商即期收到貨款
C.興業(yè)銀行開立遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù),屬于表外業(yè)務(wù)
D.興業(yè)銀行可在指定代理行報價基礎(chǔ)上加點,獲得中間業(yè)務(wù)收入
E.在低風(fēng)險業(yè)務(wù)項下還可獲得相應(yīng)的核心存款
A.信用證金額
B.規(guī)定的任何單價
C.信用證效期
D.交單期限
A.出口商欺詐
B.出口商違反銷售合同的規(guī)定,合同項下存在商業(yè)糾紛,導(dǎo)致進(jìn)口商到期未能付款
C.出口商轉(zhuǎn)讓興業(yè)銀行的應(yīng)收賬款源于不真實、不合法的進(jìn)出口交易
D.因法院止付令、禁付令、凍結(jié)令等導(dǎo)致興業(yè)銀行未能獲得償付
最新試題
中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通,并不得以外幣計價結(jié)算,但國家另有規(guī)定的除外。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài),按規(guī)定對其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個,不允許異地開戶
金融機構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。
某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項下法律咨詢費30萬美元,約定三次完成支付,每次10萬美元,可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù),備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
經(jīng)營機構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。
銀行申請即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請。
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進(jìn)口付匯、還貸、質(zhì)押、理財
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。