A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調查分析”功能模塊下載并保存本機構“強化盡職調查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調查表”應打印留存紙質檔案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.集中轉入、集中轉出
B.集中轉入、分散轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應收賬款管理
B.有追索權出口單保理
C.有追索權出口雙保理
D.無追索權出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進口押匯
D.提貨擔保
A.網上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務申請表
B.網上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務補充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復印件
A.效期延長
B.將全套海運單據改為非全套海運單據
C.將付款期限由遠期改為即期
D.加列溢短裝條款
A.提前鎖定貿易融資額度及其成本，利用境外較低的資金成本進行貿易合同談判，以期得到較好的商品價格
B.保證進口商遠期支付貨款，出口商即期收到貨款
C.興業(yè)銀行開立遠期信用證業(yè)務，屬于表外業(yè)務
D.興業(yè)銀行可在指定代理行報價基礎上加點，獲得中間業(yè)務收入
E.在低風險業(yè)務項下還可獲得相應的核心存款
A.信用證金額
B.規(guī)定的任何單價
C.信用證效期
D.交單期限
A.出口商欺詐
B.出口商違反銷售合同的規(guī)定，合同項下存在商業(yè)糾紛，導致進口商到期未能付款
C.出口商轉讓興業(yè)銀行的應收賬款源于不真實、不合法的進出口交易
D.因法院止付令、禁付令、凍結令等導致興業(yè)銀行未能獲得償付
A.出口應收賬款管理
B.有追索權出口單保理
C.有追索權出口雙保理
D.無追索權出口雙保理
最新試題
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質押、理財
金融機構辦理服務貿易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。
某企業(yè)需按照合同支付服務貿易項下法律咨詢費30萬美元，約定三次完成支付，每次10萬美元，可以一次性辦理稅務備案手續(xù)，備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。
目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權交易中的期權是指人民幣對外匯的普通美式期權。
在我國境內非居民通過境內銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
不具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，必須通過其他具備結售匯業(yè)務資格的銀行辦理；具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，不得通過其他銀行辦理。
金融服務行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務過程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關系時所應當遵守的職業(yè)行為的準則。
境內投資主體設立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
銀行申請即期結售匯業(yè)務和衍生產品業(yè)務資格必須分別進行申請。