A.申請人近期財務和經(jīng)營狀況
B.進出口雙方歷史貿(mào)易情況及該筆業(yè)務貿(mào)易背景的真實性
C.申請押匯的金額是否合理，申請押匯的期限與其合理的銷售回款期限是否匹配
D.貨權(quán)及回籠資金監(jiān)控方案是否合理

A.貨物貿(mào)易項下（貨到付款）采用匯出匯款結(jié)算的進口企業(yè)
B.在興業(yè)銀行開立國際信用證實現(xiàn)進口采購的企業(yè)
C.在他行開立國際信用證實現(xiàn)進口采購的企業(yè)
D.對外支付個人采購品的境內(nèi)個人

A.提貨擔保僅適用于以信用證為結(jié)算方式的進口公司客戶，不適用于托收、匯款結(jié)算方式
B.辦理提貨擔保后，若最終收到的單據(jù)存在不符點，申請人可提出拒付
C.提貨擔保限于興業(yè)銀行開立信用證項下的進口業(yè)務，不可辦理他行開立信用證項下的提貨擔保
D.辦理提貨擔保的信用證條款中應規(guī)定提交全套貨權(quán)單據(jù)

A.審單行
B.船公司
C.提貨擔保申請人
D.反擔保人

A.打包貸款
B.開證行長期信用等級為A級的單證相符的押匯
C.福費廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務
D.提貨擔保

A.債務人的信用風險
B.債務人的國家風險
C.申請人的欺詐風險
D.業(yè)務人員的操作風險

A.基礎(chǔ)交易貿(mào)易背景真實
B.有關(guān)的基礎(chǔ)交易正當?shù)?、合法?br /> C.不涉及任何欺詐、洗錢等非法行為
D.該筆應收賬款已于其他賬款抵銷

A.出口商可將遠期應收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔了收取債款的一切責任和風險，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風險、國家風險等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅

A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控

A.按照職責分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務涉及的單據(jù)進行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應從嚴掌握
C.負責建立并維護客戶關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔了解客戶、了解業(yè)務以及相關(guān)業(yè)務的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作