A.貨物貿(mào)易項(xiàng)下（貨到付款）采用匯出匯款結(jié)算的進(jìn)口企業(yè)
B.在興業(yè)銀行開(kāi)立國(guó)際信用證實(shí)現(xiàn)進(jìn)口采購(gòu)的企業(yè)
C.在他行開(kāi)立國(guó)際信用證實(shí)現(xiàn)進(jìn)口采購(gòu)的企業(yè)
D.對(duì)外支付個(gè)人采購(gòu)品的境內(nèi)個(gè)人

A.提貨擔(dān)保僅適用于以信用證為結(jié)算方式的進(jìn)口公司客戶(hù)，不適用于托收、匯款結(jié)算方式
B.辦理提貨擔(dān)保后，若最終收到的單據(jù)存在不符點(diǎn)，申請(qǐng)人可提出拒付
C.提貨擔(dān)保限于興業(yè)銀行開(kāi)立信用證項(xiàng)下的進(jìn)口業(yè)務(wù)，不可辦理他行開(kāi)立信用證項(xiàng)下的提貨擔(dān)保
D.辦理提貨擔(dān)保的信用證條款中應(yīng)規(guī)定提交全套貨權(quán)單據(jù)

A.審單行
B.船公司
C.提貨擔(dān)保申請(qǐng)人
D.反擔(dān)保人

A.打包貸款
B.開(kāi)證行長(zhǎng)期信用等級(jí)為A級(jí)的單證相符的押匯
C.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)
D.提貨擔(dān)保

A.債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.債務(wù)人的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.申請(qǐng)人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)

A.基礎(chǔ)交易貿(mào)易背景真實(shí)
B.有關(guān)的基礎(chǔ)交易正當(dāng)?shù)?、合法?br /> C.不涉及任何欺詐、洗錢(qián)等非法行為
D.該筆應(yīng)收賬款已于其他賬款抵銷(xiāo)

A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷(xiāo)售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問(wèn)題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來(lái)所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶(hù)授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅

A.“了解你的客戶(hù)”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控

A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國(guó)際慣例，對(duì)跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國(guó)際慣例與國(guó)家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶(hù)信息資料
D.承擔(dān)了解客戶(hù)、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作

A.基礎(chǔ)信息
B.申報(bào)信息
C.貿(mào)易收款核查專(zhuān)用信息
D.報(bào)關(guān)信息