A.重要性
B.合規(guī)性
C.關注異常
D.控制風險

A.存放銀行同業(yè)存款
B.存放非銀行同業(yè)存款
C.存放境外同業(yè)款項
D.存放中央銀行款項

A.發(fā)往總行的退匯報文、退匯信息不完整或有誤
B.境內外幣支付業(yè)務往來賬報文，處于“特別關注”狀態(tài)，未在當日處理的
C.分行收到境內外幣支付系統(tǒng)來賬報文未在當日處理造成資金入賬延遲
D.境外匯入?yún)R款退匯因合理原因超過原收匯日期三個月后辦理的

A.停止NRA的自動入賬功能
B.如興業(yè)銀行作為收款行，興業(yè)銀行NRA客戶作為收款人：在收到境內居民的跨行匯款時，未使用大額支付系統(tǒng)中有關跨境類型的報文辦理的，須做退匯處理
C.興業(yè)銀行作為收款行，如發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行境外機構賬號前未標注“NRA”，視同賬號與戶名不符，必須做退匯處理
D.在收到興業(yè)銀行境內居民的系統(tǒng)內匯款時，仍可通過系統(tǒng)內報文辦理

A.財務專用章加其法定代表人的簽名
B.公章加其法定代表人的簽名
C.財務專用章加其法定代表人的蓋章
D.財務專用章加其法定代表人授權的代理人的蓋章

A.核查開銷戶手續(xù)是否合規(guī)、新開賬戶科目、賬戶屬性、計息周期等使用是否正確
B.核查開銷戶信息的準確性、核對開銷戶資料與電腦開銷戶明細記錄
C.核查客戶信息、賬戶信息修改是否正確、合理
D.涉及賬戶管理的其他事項

A.公章+法人章
B.公章+財務專用章
C.財務專用章+法人章
D.公章+法人授權的代理人的簽章

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.一年未發(fā)生交易的

A.單位、個人或銀行簽發(fā)票據(jù)、填寫結算憑證，單位名稱應當記載全稱或規(guī)范化簡稱
B.票據(jù)和結算憑證的金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改，更改的票據(jù)無效
C.更改的結算憑證，銀行不予受理
D.依法背書轉讓的票據(jù)，任何單位和個人不得凍結票據(jù)款項。但法律另有規(guī)定的除外

A.日終余額非零的時間連續(xù)不足7天的，按1天通知存款計息
B.日終非零余額連續(xù)滿7天，取7日內余額最小值為基數(shù)，按7天通知存款利率計息其余各日的賬戶余額扣除相應基數(shù)后，剩余金額大于等于50萬元的按1天通知存款利率計息
C.小于50萬按活期存款利率計息
D.上日日終余額為零的賬戶利息計入活期存款賬戶，上日日終余額非零的利息連同本金轉為下期通知存款