A.重要性
B.合規(guī)性
C.關(guān)注異常
D.控制風(fēng)險(xiǎn)
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A.存放銀行同業(yè)存款
B.存放非銀行同業(yè)存款
C.存放境外同業(yè)款項(xiàng)
D.存放中央銀行款項(xiàng)
A.發(fā)往總行的退匯報(bào)文、退匯信息不完整或有誤
B.境內(nèi)外幣支付業(yè)務(wù)往來(lái)賬報(bào)文,處于“特別關(guān)注”狀態(tài),未在當(dāng)日處理的
C.分行收到境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)來(lái)賬報(bào)文未在當(dāng)日處理造成資金入賬延遲
D.境外匯入?yún)R款退匯因合理原因超過(guò)原收匯日期三個(gè)月后辦理的
A.停止NRA的自動(dòng)入賬功能
B.如興業(yè)銀行作為收款行,興業(yè)銀行NRA客戶(hù)作為收款人:在收到境內(nèi)居民的跨行匯款時(shí),未使用大額支付系統(tǒng)中有關(guān)跨境類(lèi)型的報(bào)文辦理的,須做退匯處理
C.興業(yè)銀行作為收款行,如發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)賬號(hào)前未標(biāo)注“NRA”,視同賬號(hào)與戶(hù)名不符,必須做退匯處理
D.在收到興業(yè)銀行境內(nèi)居民的系統(tǒng)內(nèi)匯款時(shí),仍可通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)報(bào)文辦理
A.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的簽名
B.公章加其法定代表人的簽名
C.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的蓋章
D.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人授權(quán)的代理人的蓋章
A.核查開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)是否合規(guī)、新開(kāi)賬戶(hù)科目、賬戶(hù)屬性、計(jì)息周期等使用是否正確
B.核查開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)信息的準(zhǔn)確性、核對(duì)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)資料與電腦開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)明細(xì)記錄
C.核查客戶(hù)信息、賬戶(hù)信息修改是否正確、合理
D.涉及賬戶(hù)管理的其他事項(xiàng)
A.公章+法人章
B.公章+財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
C.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章+法人章
D.公章+法人授權(quán)的代理人的簽章
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的
D.一年未發(fā)生交易的
A.單位、個(gè)人或銀行簽發(fā)票據(jù)、填寫(xiě)結(jié)算憑證,單位名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)記載全稱(chēng)或規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng)
B.票據(jù)和結(jié)算憑證的金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱(chēng)不得更改,更改的票據(jù)無(wú)效
C.更改的結(jié)算憑證,銀行不予受理
D.依法背書(shū)轉(zhuǎn)讓的票據(jù),任何單位和個(gè)人不得凍結(jié)票據(jù)款項(xiàng)。但法律另有規(guī)定的除外
A.日終余額非零的時(shí)間連續(xù)不足7天的,按1天通知存款計(jì)息
B.日終非零余額連續(xù)滿(mǎn)7天,取7日內(nèi)余額最小值為基數(shù),按7天通知存款利率計(jì)息其余各日的賬戶(hù)余額扣除相應(yīng)基數(shù)后,剩余金額大于等于50萬(wàn)元的按1天通知存款利率計(jì)息
C.小于50萬(wàn)按活期存款利率計(jì)息
D.上日日終余額為零的賬戶(hù)利息計(jì)入活期存款賬戶(hù),上日日終余額非零的利息連同本金轉(zhuǎn)為下期通知存款
A.一年一次
B.半年一次
C.每季度一次
D.可由雙方靈活約定付息方式
最新試題
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)往賬處理包括兩個(gè)階段:發(fā)起業(yè)務(wù)階段和處理業(yè)務(wù)回執(zhí)階段。
個(gè)人名章的作廢、銷(xiāo)毀遵循“誰(shuí)刻制誰(shuí)負(fù)責(zé)收繳、銷(xiāo)毀”的原則。
特急匯款一般用于戰(zhàn)備、救災(zāi)款項(xiàng)的撥付,如無(wú)特殊情況,不得使用特急匯款。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號(hào)共有4個(gè),其中“622908”為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡,卡片介質(zhì)為磁條芯片復(fù)合。
直銷(xiāo)銀行的客戶(hù)群體包括:無(wú)興業(yè)銀行借記卡客戶(hù),經(jīng)直銷(xiāo)銀行適當(dāng)核身后在線(xiàn)直接開(kāi)立興業(yè)e卡辦理業(yè)務(wù);以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶(hù),直接使用其借記卡在直銷(xiāo)銀行辦理業(yè)務(wù)。
企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)證書(shū)補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù),適用于證書(shū)丟失或損壞,但USBKey是完好的且證書(shū)狀態(tài)為激活狀態(tài)。
代保管票據(jù)指保管機(jī)構(gòu)代客戶(hù)、本機(jī)構(gòu)或興業(yè)銀行其他機(jī)構(gòu)保管銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。
客戶(hù)號(hào)合并操作可由兩個(gè)客戶(hù)號(hào)的“維護(hù)地區(qū)”的其中一個(gè)分行清算中心完成。
因注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù),其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》或政府有關(guān)部門(mén)批文中預(yù)先核準(zhǔn)的企業(yè)名稱(chēng)相一致的公章。
客戶(hù)身份識(shí)別措施包括核對(duì)、登記、留存三個(gè)流程。