A.重點(diǎn)監(jiān)督
B.風(fēng)險預(yù)警
C.后臺集中監(jiān)督
D.手工監(jiān)督
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A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4
A.T+2個自然日
B.T+3個自然日
C.T+2個工作日
D.T+1個工作日
A.人工柜員
B.人工柜員和虛擬柜員
C.以上都對
A.10
B.20
C.30
D.40
A.系統(tǒng)預(yù)警
B.人工判斷
C.系統(tǒng)預(yù)警和人工判斷相結(jié)合
A.200
B.300
C.350
D.400
A.審查會計業(yè)務(wù)處理依據(jù)是否合法有效，監(jiān)督業(yè)務(wù)處理結(jié)果是否真實(shí)可靠，切實(shí)維護(hù)客戶、銀行資金安全
B.及時揭露會計業(yè)務(wù)處理中發(fā)生的各種違法、違規(guī)、違紀(jì)行為，參與整改各種核算差錯事故，防范內(nèi)部案件發(fā)生
C.監(jiān)督業(yè)務(wù)核算質(zhì)量和制度執(zhí)行情況，提出整改建議，督促各級機(jī)構(gòu)提高防范差錯、事故和案件的能力
D.通過對風(fēng)險監(jiān)控信息連續(xù)、動態(tài)地分析判斷，揭示相關(guān)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險點(diǎn)及其發(fā)展變化趨勢，向管理者提出操作風(fēng)險防范的合理建議，提高內(nèi)控管理水平
A.現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查
B.全面檢查、重點(diǎn)檢查、專項檢查、跟蹤檢查
C.定期檢查、不定期檢查
D.現(xiàn)場觀察法、錄像觀察法、順查法、逆查法、詳查法、抽查法
A.實(shí)施檢查
B.制訂計劃
C.報告處理
D.調(diào)閱證據(jù)
A.身份證
B.工作證
C.證明
D.檢查通知
最新試題
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)主要支持網(wǎng)上跨行小額零售支付業(yè)務(wù)的處理，其支付類業(yè)務(wù)逐筆發(fā)送、實(shí)時軋差、定時清算，發(fā)起方實(shí)時獲得業(yè)務(wù)最終處理結(jié)果。
客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個流程。
興業(yè)銀行采用外幣分賬制。除以人民幣為記賬本位幣外，對各種外幣的收付，都按原幣記賬。
各級機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”的原則辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶
個人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能，客戶可在網(wǎng)點(diǎn)申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬元人民幣。
活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證，憑折或卡支取，可以掛失，利息每季末月21日結(jié)算一次，并于當(dāng)日計付利息，一同并入本金利息。
目前，央行不對商業(yè)銀行繳存的外匯存款準(zhǔn)備金計付利息。
重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。