AAAAA特级毛片小少妇,亚洲av综合色区无码一区偷拍,亚洲高清无码线视频

單項選擇題營業(yè)機構應對紅白灰名單（）。

A.季度報告一次
B.半年報送一次
C.一年報送一次
D.實行動態(tài)管理，隨時新增或變更隨時報送

1.單項選擇題在新一代反洗錢系統(tǒng)中報告風險信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風險等級，對于報告非決定性定級因素的，于（）日提交至審核管理崗進行審核。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末

2.單項選擇題營業(yè)機構報送紅白灰名單，首先報送上級（）審核。

A.產品經營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風險管理部門

3.單項選擇題網點發(fā)現(xiàn)可疑交易增錄時如需上傳附件的，附件格式必須為（）。

A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式

4.單項選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機構待處理數據。

A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理

5.單項選擇題客戶洗錢風險等級共分為（）個等級。

A.3
B.4
C.5
D.7

6.單項選擇題網點五崗位人員進入新一代操作反洗錢業(yè)務需要從哪個模塊進入（）。

A.風險管理
B.客戶信息管理
C.公用服務
D.數據應用

7.單項選擇題先前已被報告風險信息的客戶高風險因素變更或消失的，反洗錢業(yè)務崗、網點客戶經理等崗位應當在知悉后的（）個工作日內在反洗錢系統(tǒng)中進行進行失效報告，使該項風險因素失效。

A.1
B.3
C.5
D.10

8.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級，銀行應（）。

A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風險等級調整時，再做處理

9.單項選擇題在新一代反洗錢系統(tǒng)中報告風險信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風險等級，對于報告決定性定級因素的，于（）日提交至審核管理崗進行審核。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末

10.單項選擇題在辦理短期信用保險貸款業(yè)務時，CP提示保理相關錯誤提示的主要原因是（）。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護
B.日期錯誤
C.沒有關聯(lián)貿易合同