A.季度報告一次
B.半年報送一次
C.一年報送一次
D.實行動態(tài)管理,隨時新增或變更隨時報送
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A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末
A.產品經營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風險管理部門
A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式
A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理
A.3
B.4
C.5
D.7
A.風險管理
B.客戶信息管理
C.公用服務
D.數據應用
A.1
B.3
C.5
D.10
A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風險等級調整時,再做處理
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末
A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護
B.日期錯誤
C.沒有關聯(lián)貿易合同
最新試題
在跟單托收業(yè)務中,代收行和托收行按照托收指令辦理相關業(yè)務手續(xù)后,對是否收回貨款還承擔責任嗎?()
關于信用證通知行的義務,下列哪些說法是正確的?()
對于現(xiàn)場巡檢、遠程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務點違規(guī)行為,應在責令及時整改。同時,根據情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?/p>
“裕農通”普惠金融服務點業(yè)主是指()。
客戶經理可在“裕農通”模塊的()功能中查看名下服務點巡檢響應情況,并通知未響應服務點按時完成巡檢任務。
標準格式中文資金證明是指使用建設銀行指定中文文本格式出具的書面證明,具體包括:()
裕農通可以辦理()。
信用證為單到開證行(中國建設銀行)償付,下列哪段語句表示此種償付方式?()
賬單自助服務系統(tǒng)出具的回單通過何種方式驗證真假?()
開立信用證時一般涉及哪些代理行的選擇?()