單項(xiàng)選擇題在新一代反洗錢系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息提交成功后,系統(tǒng)跑批客戶風(fēng)險(xiǎn)等級,對于報(bào)告非決定性定級因素的,于()日提交至審核管理崗進(jìn)行審核。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當(dāng)月月末


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1.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送紅白灰名單,首先報(bào)送上級()審核。

A.產(chǎn)品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

3.單項(xiàng)選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的()模塊查詢本機(jī)構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。

A.報(bào)表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)五崗位人員進(jìn)入新一代操作反洗錢業(yè)務(wù)需要從哪個(gè)模塊進(jìn)入()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.客戶信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用

7.單項(xiàng)選擇題重新識別客戶身份后,對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級,銀行應(yīng)()。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整時(shí),再做處理

9.單項(xiàng)選擇題在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí),CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是()。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護(hù)
B.日期錯(cuò)誤
C.沒有關(guān)聯(lián)貿(mào)易合同

最新試題

關(guān)于信用證通知行的義務(wù),下列哪些說法是正確的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?。

題型:多項(xiàng)選擇題

在托收業(yè)務(wù)中,如果提交匯票,其DRAWEE應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審核業(yè)主征信授權(quán)書,聯(lián)動查詢并審核個(gè)人征信系統(tǒng)個(gè)人信用報(bào)告,對于()內(nèi)有連續(xù)三次或累計(jì)六次逾期的服務(wù)點(diǎn)業(yè)主,原則上不允許準(zhǔn)入。

題型:單項(xiàng)選擇題

標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明,具體包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的()等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶經(jīng)理可在“裕農(nóng)通”模塊的()功能中查看名下服務(wù)點(diǎn)巡檢響應(yīng)情況,并通知未響應(yīng)服務(wù)點(diǎn)按時(shí)完成巡檢任務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇?()

題型:多項(xiàng)選擇題

申請人原則上應(yīng)在開戶機(jī)構(gòu)申請辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級分行同意,申請人可在()內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請資金證明業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外,()地區(qū),在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下,也可拓展服務(wù)點(diǎn)。

題型:多項(xiàng)選擇題