單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送紅白灰名單，首先報(bào)送上級（）審核。

A.產(chǎn)品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門


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2.單項(xiàng)選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機(jī)構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。

A.報(bào)表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理

4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)五崗位人員進(jìn)入新一代操作反洗錢業(yè)務(wù)需要從哪個(gè)模塊進(jìn)入（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.客戶信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用

6.單項(xiàng)選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整時(shí)，再做處理

8.單項(xiàng)選擇題在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是（）。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護(hù)
B.日期錯(cuò)誤
C.沒有關(guān)聯(lián)貿(mào)易合同

10.單項(xiàng)選擇題新一代上線后出現(xiàn)新增境外保函記賬不成功的主要原因是（）。

A.系統(tǒng)不穩(wěn)定
B.境外保函合約起始日與NTFS發(fā)送報(bào)文日不在同一天
C.金額錄入錯(cuò)誤
D.放款日晚于NTFS發(fā)送日