A.專利費
B.專有技術(shù)費
C.認證費
D.簽證費
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A.新加坡元SGD
B.瑞士法郎CHF
C.歐元AUD
D.英鎊GBP
A.境內(nèi)個人結(jié)匯
B.境內(nèi)個人購匯
C.境外個人結(jié)匯
D.境外個人購匯
A.在關(guān)注期限內(nèi),銀行不得為“關(guān)注名單”內(nèi)的個人辦理電子銀行結(jié)匯和購匯業(yè)務(wù)
B.通過柜臺為其辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求,經(jīng)常項下須審核真實性證明材料,資本項下無需核準
C.“關(guān)注名單”的關(guān)注期限為個人被納入“關(guān)注名單”之日起的當年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結(jié)售匯交易并經(jīng)銀行核實確認的個人,應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理
A.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯,且結(jié)匯金額均接近年度總額,并每人劃轉(zhuǎn)接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構(gòu)賬戶
B.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯,且購匯金額均接近年度總額,并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構(gòu),或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同一個人
C.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯,且購匯金額均接近年度總額,其在購匯前均收到來源于同一個人或機構(gòu)劃轉(zhuǎn)的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯,且結(jié)匯金額均接近年度總額,其在結(jié)匯前均收到來源于境外同一個人或機構(gòu)接近年度總額的外匯匯款,或境內(nèi)同一個人接近年度總額的外匯劃轉(zhuǎn)
A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)操作程序,明確盡職要求
B.采取培訓(xùn)等各種有效方式和途徑,使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險控制要求,熟悉工作職責(zé)和盡職要求
C.建立工作盡職問責(zé)制,明確規(guī)定各個部門、崗位的職責(zé),對違法、違規(guī)造成的風(fēng)險進行責(zé)任認定,并進行相應(yīng)處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測,建立國際收支應(yīng)急保障制度
A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔,一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國
A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤分配決議或紅利支付書或其他收益證明
C.個人收入證明
D.個人收入納稅憑證
A.居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來源
B.居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個人和非居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來源
D.非居民個人和非居民機構(gòu)辦理售匯按人民幣資金來源
A.外幣轉(zhuǎn)賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結(jié)清關(guān)戶
D.外幣行內(nèi)匯款
A.直系親屬關(guān)系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關(guān)收入證明
D.境外給付人有效身份證件
最新試題
手機銀行在進行結(jié)匯購匯時,要求簽署()。
以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍?()
外國投資者并購境內(nèi)企業(yè),應(yīng)符合中國法律、行政法規(guī)和規(guī)章對投資者資格的要求,及()等政策。
《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定,應(yīng)由外匯管理機關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是:()
在境內(nèi)居民個人特殊目的公司相關(guān)外匯登記業(yè)務(wù)中,境內(nèi)個人包括()。
對于本-行確認的高風(fēng)險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解并記錄如下信息:()
對客外匯牌匯報價類型包括()。
網(wǎng)上銀行、手機銀行“留學(xué)匯款”服務(wù)操作指引包括()。
外幣代兌機構(gòu)辦理外幣兌換業(yè)務(wù)不包括:()
解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)在本工作日營業(yè)結(jié)束前對前一個工作日的網(wǎng)上涉外收入申報信息進行審核。審核的主要內(nèi)容為:()