A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，并每人劃轉(zhuǎn)接近年度總額的等值人民幣資金至同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購(gòu)匯，且購(gòu)匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)，或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同一個(gè)人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購(gòu)匯，且購(gòu)匯金額均接近年度總額，其在購(gòu)匯前均收到來(lái)源于同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，其在結(jié)匯前均收到來(lái)源于境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)接近年度總額的外匯匯款，或境內(nèi)同一個(gè)人接近年度總額的外匯劃轉(zhuǎn)

A.建立完整的審核政策、決策機(jī)制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓(xùn)等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，熟悉工作職責(zé)和盡職要求
C.建立工作盡職問(wèn)責(zé)制，明確規(guī)定各個(gè)部門、崗位的職責(zé)，對(duì)違法、違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并進(jìn)行相應(yīng)處理
D.加強(qiáng)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，建立國(guó)際收支應(yīng)急保障制度

A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個(gè)月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成美元匯回美國(guó)

A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤(rùn)分配決議或紅利支付書(shū)或其他收益證明
C.個(gè)人收入證明
D.個(gè)人收入納稅憑證

A.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
B.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
D.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按人民幣資金來(lái)源

A.外幣轉(zhuǎn)賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結(jié)清關(guān)戶
D.外幣行內(nèi)匯款

A.直系親屬關(guān)系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關(guān)收入證明
D.境外給付人有效身份證件

A.手機(jī)銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.自助終端

A.港幣
B.美元
C.英鎊
D.歐元

A.房屋買賣合同
B.房產(chǎn)轉(zhuǎn)移證明
C.外國(guó)永久居留權(quán)證明
D.房產(chǎn)出售收入
E.本人有效身份證件
F.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)打印的核準(zhǔn)件