A.境內個人結匯
B.境內個人購匯
C.境外個人結匯
D.境外個人購匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在關注期限內,銀行不得為“關注名單”內的個人辦理電子銀行結匯和購匯業(yè)務
B.通過柜臺為其辦理結售匯業(yè)務應比照超過年度總額的結售匯要求,經常項下須審核真實性證明材料,資本項下無需核準
C.“關注名單”的關注期限為個人被納入“關注名單”之日起的當年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結售匯交易并經銀行核實確認的個人,應納入“關注名單”管理
A.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內結匯,且結匯金額均接近年度總額,并每人劃轉接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構賬戶
B.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內購匯,且購匯金額均接近年度總額,并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構,或劃轉至境內同一個人
C.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內購匯,且購匯金額均接近年度總額,其在購匯前均收到來源于同一個人或機構劃轉的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內結匯,且結匯金額均接近年度總額,其在結匯前均收到來源于境外同一個人或機構接近年度總額的外匯匯款,或境內同一個人接近年度總額的外匯劃轉
A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務操作程序,明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑,使工作人員明確結售匯業(yè)務風險控制要求,熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制,明確規(guī)定各個部門、崗位的職責,對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定,并進行相應處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測,建立國際收支應急保障制度
A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔,一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國
A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤分配決議或紅利支付書或其他收益證明
C.個人收入證明
D.個人收入納稅憑證
A.居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金來源
B.居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個人和非居民機構辦理結匯按外匯資金來源
D.非居民個人和非居民機構辦理售匯按人民幣資金來源
A.外幣轉賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結清關戶
D.外幣行內匯款
A.直系親屬關系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關收入證明
D.境外給付人有效身份證件
A.手機銀行
B.網上銀行
C.自助終端
A.港幣
B.美元
C.英鎊
D.歐元
最新試題
解付銀行/結匯中轉行應在本工作日營業(yè)結束前對前一個工作日的網上涉外收入申報信息進行審核。審核的主要內容為:()
涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為()。
境內機構或個人向境外單筆支付等值5萬美元以上(不含)下列外匯資金(),應向所在地主管國稅機關進行稅務備案。
以下沖正交易由網點負責人(支行行長/業(yè)務經理)簽字授權以外,還須報二級機構行長室或總經理室簽字授權?()
個人外匯結算賬戶允許辦理的外幣業(yè)務范圍包括()。
以下那些業(yè)務屬于9991BGL賬戶使用范圍?()
外幣代兌機構辦理外幣兌換業(yè)務不包括:()
對于國際收支申報的原則,下列說法正確的是()。
個人購匯申請書購匯用途“其他”選項解釋包括()。
以下哪項屬個人資本項下業(yè)務?()