A.6分
B.9分
C.10分
D.12分
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2分
B.3分
C.6分
D.9分
A.原則上拒絕新建客戶關(guān)系
B.如需要建立，應(yīng)經(jīng)過總行審批
C.按正常流程開戶
A.雙人鑒定；臨時單據(jù)；五個
B.雙人鑒定；臨時單據(jù)；七個
C.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；五個
D.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；七個
A.投資能力
B.金融資產(chǎn)
C.教育水平
D.風險承受能力
A.“先出庫，后記賬”
B.“先記賬，后出庫”
C.等加完鈔后與M端確認成功后再記賬
D.等加完鈔后與M端確認成功并確認差錯金額后再記賬
A.可以，只要申請件要素齊全
B.可以，只要代理人和辦卡申請人在同一單位
C.不可以，柜員必須要親見所有申請人，并要求當面簽字
D.可以，只要代理人能夠提供辦卡申請人的證件原件
A.300元
B.500元
C.1000元
D.5000元
A.作為可疑交易立即報告，并采取凍結(jié)措施
B.作為可疑交易立即報告，但不能擅自采取凍結(jié)措施
C.做好保密工作，隱瞞該筆交易
D.暫停辦理業(yè)務(wù)，同時做好保密工作，不能向任何機構(gòu)和個人透露
A.通過智能柜臺身份審核、身份復(fù)核等功能，做好客戶身份識別，確保客戶身份真實、交易意愿真實
B.協(xié)助大堂經(jīng)理做好廳堂管理和客戶分流，識別客戶并根據(jù)客戶需求開展順勢營銷和客戶轉(zhuǎn)介
C.通過智能柜臺身份復(fù)核、業(yè)務(wù)核準等功能，對客戶身份真實性和交易意愿真實性進行再次核實，對高風險業(yè)務(wù)的操作規(guī)范性、準確性進行核準
D.負責設(shè)備日常開關(guān)機、例行維護、一般性故障排除和報修，監(jiān)控設(shè)備各項功能正常運行
A.PAD審核員
B.高級審核員
C.大堂經(jīng)理
D.重空管理員
最新試題
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準確。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>