A.通過(guò)智能柜臺(tái)身份審核、身份復(fù)核等功能，做好客戶身份識(shí)別，確?？蛻羯矸菡鎸?shí)、交易意愿真實(shí)
B.協(xié)助大堂經(jīng)理做好廳堂管理和客戶分流，識(shí)別客戶并根據(jù)客戶需求開(kāi)展順勢(shì)營(yíng)銷和客戶轉(zhuǎn)介
C.通過(guò)智能柜臺(tái)身份復(fù)核、業(yè)務(wù)核準(zhǔn)等功能，對(duì)客戶身份真實(shí)性和交易意愿真實(shí)性進(jìn)行再次核實(shí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核準(zhǔn)
D.負(fù)責(zé)設(shè)備日常開(kāi)關(guān)機(jī)、例行維護(hù)、一般性故障排除和報(bào)修，監(jiān)控設(shè)備各項(xiàng)功能正常運(yùn)行

A.PAD審核員
B.高級(jí)審核員
C.大堂經(jīng)理
D.重空管理員

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.10萬(wàn)元
D.50萬(wàn)元

A.每周；每月；每日
B.每日；每周；每月
C.每日；每月；每周

A.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，經(jīng)常項(xiàng)下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目，資本項(xiàng)下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個(gè)金部主任
C.網(wǎng)點(diǎn)主任

A.直接接觸客戶的機(jī)構(gòu)/部門(mén)
B.相關(guān)條線部門(mén)
C.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員
D.高級(jí)管理人員

A.不得開(kāi)立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務(wù)
C.不得辦理跨境業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)恐怖活動(dòng)組織/人員資產(chǎn)

A.嚴(yán)禁違規(guī)使用業(yè)務(wù)印章
B.嚴(yán)禁用個(gè)人賬戶過(guò)渡、歸集客戶資金
C.嚴(yán)禁經(jīng)辦本人業(yè)務(wù)
D.嚴(yán)禁為企業(yè)、個(gè)人融資提供擔(dān)保

A.修改后的客戶資料信息應(yīng)與該客戶的基金信息一致
B.此交易只能修改基金交易帳戶的分紅方式和對(duì)應(yīng)的資金帳號(hào)
C.客戶資料變更必須由客戶本人憑有效證件辦理，且須授權(quán)
D.基金交易帳戶不可更改。資金帳戶變更先按有關(guān)操作規(guī)程辦理掛失手續(xù)，再建立借記卡與儲(chǔ)蓄帳戶、基金交易帳戶的勾聯(lián)關(guān)系