A.每周;每月;每日
B.每日;每周;每月
C.每日;每月;每周
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A.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目,直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目,經(jīng)常項(xiàng)下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目,直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目,資本項(xiàng)下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理
A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個(gè)金部主任
C.網(wǎng)點(diǎn)主任
A.直接接觸客戶的機(jī)構(gòu)/部門(mén)
B.相關(guān)條線部門(mén)
C.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員
D.高級(jí)管理人員
A.不得開(kāi)立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務(wù)
C.不得辦理跨境業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)恐怖活動(dòng)組織/人員資產(chǎn)
A.嚴(yán)禁違規(guī)使用業(yè)務(wù)印章
B.嚴(yán)禁用個(gè)人賬戶過(guò)渡、歸集客戶資金
C.嚴(yán)禁經(jīng)辦本人業(yè)務(wù)
D.嚴(yán)禁為企業(yè)、個(gè)人融資提供擔(dān)保
A.修改后的客戶資料信息應(yīng)與該客戶的基金信息一致
B.此交易只能修改基金交易帳戶的分紅方式和對(duì)應(yīng)的資金帳號(hào)
C.客戶資料變更必須由客戶本人憑有效證件辦理,且須授權(quán)
D.基金交易帳戶不可更改。資金帳戶變更先按有關(guān)操作規(guī)程辦理掛失手續(xù),再建立借記卡與儲(chǔ)蓄帳戶、基金交易帳戶的勾聯(lián)關(guān)系
A.在批量入帳之前應(yīng)先進(jìn)行文本和轉(zhuǎn)帳信息查詢,確實(shí)沒(méi)有問(wèn)題再作批量入帳交易
B.應(yīng)發(fā)信息查詢中,手工錄入顯示“收付文本未建立”則說(shuō)明文本裝入不成功,須重新裝入;系統(tǒng)錄入顯示“收付文本未建立”則說(shuō)明錄入正常
C.數(shù)據(jù)修改后,狀態(tài)恢復(fù)為未授權(quán)狀態(tài),須重新通過(guò)7039授權(quán)
D.在批量入帳后,若錯(cuò)誤信息不多,可通過(guò)數(shù)據(jù)修改交易將錯(cuò)誤記錄修改正確并經(jīng)7039再授權(quán)后重新批量入帳交易;若錯(cuò)誤信息太多(大于100筆),則錯(cuò)誤信息查詢交易打印的錯(cuò)誤清單不全,應(yīng)以后臺(tái)打印的未入帳清單為準(zhǔn)
A.領(lǐng)卡/激活交易中換卡視同新卡辦理,如丟失但未過(guò)期則須先掛失后補(bǔ)卡
B.查詢交易中查詢帳戶利息還應(yīng)輸入計(jì)息日期
C.刪除交易中交易序號(hào)可通過(guò)當(dāng)天交易查詢
D.消戶交易中帳戶內(nèi)有余額或保證金,應(yīng)提供保證金回執(zhí),遺失的要簽署遺失聲明
A.匯出行的交易項(xiàng)主要有經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)
B.收款行的交易項(xiàng)主要有查詢、解付、退劃
C.匯出行的主要交易要通過(guò)4921、4922完成
D.收款行的主要交易要通過(guò)4923、4824完成
A.通過(guò)4813多筆查詢交易對(duì)匯入?yún)R款進(jìn)行查詢,并通過(guò)4814交易進(jìn)行解付
B.客戶不能及時(shí)辦理解付手續(xù)的,應(yīng)通過(guò)4814交易辦理留存并注明原因
C.收款人憑密碼辦理解付手續(xù)
D.入帳時(shí)系統(tǒng)提示打印原報(bào)報(bào)文、匯入?yún)R款通知書(shū)、交易傳票
最新試題
省行統(tǒng)籌安排,對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn),每年實(shí)施一次突擊代職,時(shí)間不短于兩周。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時(shí)查找原因。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類(lèi)銀行專用賬戶(8534、9991、8421、7419、8429等),將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確,交易是否準(zhǔn)確,是否記錄銷(xiāo)賬碼;監(jiān)控銷(xiāo)賬時(shí)使用的銷(xiāo)賬碼是否正確,結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī),是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷(xiāo)。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效,次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)(各分行、直屬行行長(zhǎng))審簽,員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)(境)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員,或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷(xiāo)協(xié)議約定以外的利益。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后,方可上崗。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí),不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。