A.雙人鑒定;臨時單據(jù);五個
B.雙人鑒定;臨時單據(jù);七個
C.雙人復(fù)核;臨時收據(jù);五個
D.雙人復(fù)核;臨時收據(jù);七個
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A.投資能力
B.金融資產(chǎn)
C.教育水平
D.風(fēng)險承受能力
A.“先出庫,后記賬”
B.“先記賬,后出庫”
C.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功后再記賬
D.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功并確認(rèn)差錯金額后再記賬
A.可以,只要申請件要素齊全
B.可以,只要代理人和辦卡申請人在同一單位
C.不可以,柜員必須要親見所有申請人,并要求當(dāng)面簽字
D.可以,只要代理人能夠提供辦卡申請人的證件原件
A.300元
B.500元
C.1000元
D.5000元
A.作為可疑交易立即報告,并采取凍結(jié)措施
B.作為可疑交易立即報告,但不能擅自采取凍結(jié)措施
C.做好保密工作,隱瞞該筆交易
D.暫停辦理業(yè)務(wù),同時做好保密工作,不能向任何機構(gòu)和個人透露
A.通過智能柜臺身份審核、身份復(fù)核等功能,做好客戶身份識別,確??蛻羯矸菡鎸?、交易意愿真實
B.協(xié)助大堂經(jīng)理做好廳堂管理和客戶分流,識別客戶并根據(jù)客戶需求開展順勢營銷和客戶轉(zhuǎn)介
C.通過智能柜臺身份復(fù)核、業(yè)務(wù)核準(zhǔn)等功能,對客戶身份真實性和交易意愿真實性進行再次核實,對高風(fēng)險業(yè)務(wù)的操作規(guī)范性、準(zhǔn)確性進行核準(zhǔn)
D.負責(zé)設(shè)備日常開關(guān)機、例行維護、一般性故障排除和報修,監(jiān)控設(shè)備各項功能正常運行
A.PAD審核員
B.高級審核員
C.大堂經(jīng)理
D.重空管理員
A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.50萬元
A.每周;每月;每日
B.每日;每周;每月
C.每日;每月;每周
A.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目,直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目,經(jīng)常項下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目,直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目,資本項下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理
最新試題
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請,省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴(yán)重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(跨行調(diào)動)的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時,應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計,提前申請,以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。