單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)提供2020年5月1日起始,系統(tǒng)日期()日截止的客戶每日資產(chǎn)數(shù)據(jù),用于資產(chǎn)證明的開(kāi)立。

A.T
B.T-1
C.T-2
D.T-3


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4.單項(xiàng)選擇題通過(guò)網(wǎng)上銀行簽訂的代發(fā)協(xié)議,客戶維護(hù)和關(guān)閉《代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議》的業(yè)務(wù)單據(jù)隨()保管。

A.隨該筆業(yè)務(wù)傳票保管,無(wú)需專夾保管
B.隨原協(xié)議一同專夾保管

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于一次性金融業(yè)務(wù)相關(guān)優(yōu)化上線后,異常單位存取現(xiàn)情形有哪些()

A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超500萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣。
B.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超100萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣。
C.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)
D.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次。
E.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)7次或近七日超過(guò)10次。

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于外匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程,以下說(shuō)法正確的是()

A.外匯存現(xiàn)目前除未成年人可以由監(jiān)護(hù)人代為辦理,其余均必須客戶本人持有效身份證件辦理,監(jiān)護(hù)人代辦的需審核雙方有效身份證件及監(jiān)護(hù)關(guān)系證明和委托人的授權(quán)書(shū)。
B.澳門匯款人每人每天從澳門匯入的最高限額為5萬(wàn)元人民幣
C.借記賬戶項(xiàng)下存現(xiàn)可委托他人代辦,需審核雙方有效身份證件及委托人的授權(quán)書(shū)
D.借記賬戶項(xiàng)下取現(xiàn)可委托他人代辦,需審核雙方有效身份證件及委托人的授權(quán)書(shū)
E.澳門匯款人每人每天從澳門匯入的最高限額為8萬(wàn)元人民幣

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)以下說(shuō)法正確的是()

A.保管箱到期前招商銀行會(huì)主動(dòng)短信通知客戶,發(fā)送周期表現(xiàn)為:到期前,長(zhǎng)租(即年租)發(fā)送三次,分別為租約到期日前的1天、11天和21天;短租(即月租)發(fā)送三次,分別為租約到期日前的10天、5天和3天;日租不發(fā)短信
B.開(kāi)箱須客戶提供身份證明文件,經(jīng)辦人員須審核客戶身份。對(duì)于采用“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的,如可通過(guò)該流程提供的生物識(shí)別技術(shù)核驗(yàn)客戶身份的,可不要求客戶提供身份證明文件。
C.鑰匙掛失狀態(tài)下,無(wú)論是部分掛失或全部掛失,均不支持開(kāi)箱。
D.支持租約“凍結(jié)”條件下的續(xù)租、授權(quán)、資料變更(除“變更租箱租型”)、掛失解掛和代扣管理

最新試題

對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬(wàn),月累計(jì)限額1000萬(wàn)元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前,對(duì)擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心,由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借款人申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于白名單以外的客戶辦理新開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)(含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀),如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額原則上不高于()萬(wàn)元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí),下列賬戶余額必須為零的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營(yíng)部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題