A.300,1
B.200,1
C.300,5
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A.隨該筆業(yè)務(wù)傳票保管,無需專夾保管
B.隨原協(xié)議一同專夾保管
A.經(jīng)辦柜員
B.市場經(jīng)理
C.單位經(jīng)辦人
D.主管
A.同一單位客戶戶口近十日累計存/取金額是否超500萬(含),且當(dāng)筆金額大于20萬元人民幣。
B.同一單位客戶戶口近十日累計存/取金額是否超100萬(含),且當(dāng)筆金額大于20萬元人民幣。
C.存/取金額單筆達(dá)到20萬(含)
D.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過5次或近七日超過10次。
E.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過7次或近七日超過10次。
A.外匯存現(xiàn)目前除未成年人可以由監(jiān)護(hù)人代為辦理,其余均必須客戶本人持有效身份證件辦理,監(jiān)護(hù)人代辦的需審核雙方有效身份證件及監(jiān)護(hù)關(guān)系證明和委托人的授權(quán)書。
B.澳門匯款人每人每天從澳門匯入的最高限額為5萬元人民幣
C.借記賬戶項下存現(xiàn)可委托他人代辦,需審核雙方有效身份證件及委托人的授權(quán)書
D.借記賬戶項下取現(xiàn)可委托他人代辦,需審核雙方有效身份證件及委托人的授權(quán)書
E.澳門匯款人每人每天從澳門匯入的最高限額為8萬元人民幣
A.保管箱到期前招商銀行會主動短信通知客戶,發(fā)送周期表現(xiàn)為:到期前,長租(即年租)發(fā)送三次,分別為租約到期日前的1天、11天和21天;短租(即月租)發(fā)送三次,分別為租約到期日前的10天、5天和3天;日租不發(fā)短信
B.開箱須客戶提供身份證明文件,經(jīng)辦人員須審核客戶身份。對于采用“客戶識別確認(rèn)”流程核驗客戶身份的,如可通過該流程提供的生物識別技術(shù)核驗客戶身份的,可不要求客戶提供身份證明文件。
C.鑰匙掛失狀態(tài)下,無論是部分掛失或全部掛失,均不支持開箱。
D.支持租約“凍結(jié)”條件下的續(xù)租、授權(quán)、資料變更(除“變更租箱租型”)、掛失解掛和代扣管理
A.日結(jié)清點時應(yīng)如實錄入憑證實物數(shù)量,與系統(tǒng)記錄核對
B.復(fù)核清點須落實到位,切忌流于形式
C.管理人員查庫須確保查庫的突擊性及覆蓋率
A.PAD可視柜臺
B.柜式可視柜臺
C.網(wǎng)上銀行大眾版/專業(yè)版
D.網(wǎng)路經(jīng)營服務(wù)中心電話人工服務(wù)
E.手機(jī)銀行
A.私鉆卡銷戶的申請和撤銷
B.損壞換卡(平級)申請及領(lǐng)卡、掛失換卡(平級)的申請、申請撤銷以及領(lǐng)卡
C.全新開戶的申請撤銷業(yè)務(wù)
D.私鉆卡升級、降級換卡
最新試題
年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運營中心,由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。
對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()
對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況,團(tuán)隊填報限額設(shè)置模板,報送至()。
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()